Скопировать ссылку

Подскажите, это рабочий способ перевода денег из РФ\Беларуси в Португалию или он попадает в свете всех санкций под термин "отмывания денег" и "риска вторичных санкций" в банках Португалии?

Был ли похожий кейс при открытии счета в Кайше ( или другом банке Португалии) на этапе комплайнса: получаем официальную рублевую зп на счет в РФ\РБ, которую можно подкрепить выписками и контрактами; переводим эту сумму на свой рублевый счет другой страны ( например Армении) ; конвертируем рубли в банке другой страны в доллары\евро ( опять же в Армении) ; переводим доллары\евро из банка другой страны ( Армении) на португальский счет в Кайше.

Ответы 2

По дате По рейтингу

3 года назад

Lis 3 года назад

Скопировать ссылку

Для Португалии не будет проблем. У Армении могут возникнуть вопросы - это ж получается чисто транзитный счет в армянском банке. И у органов валютного контроля РФ могут возникнуть вопросы, если счет в Армении открыт после 01.03.

Комментировать

Комментарии1

Alex

1137 дн.

Скопировать ссылку

Если я правильно понял формулировку официального разъяснения ЦБ РФ - у органов валютного контроля не должно возникнуть вопросов в случае перевода рублей (ключевое) из РФ в РА (даже если счет был открыт после 01.03.2022), обмен рублей на доллары/евро в РА и перевод этой валюты в ПТ Данный запрет не распространяется на случаи зачисления резидентами денежных средств в рублях на свои банковские счета (вклады) в рублях, открытые в иностранных банках, в том числе на случаи последующей конвертации рублей, поступивших на указанные счета, в иностранную валюту и ее зачисления на банковские счета (вклады) резидентов в иностранной валюте, открытые в иностранных банках, либо последующего перевода по поручению резидентов полученной в результате такой конвертации иностранной валюты на банковские счета (вклады) иных лиц в иностранной валюте, открытые в иностранных банках. http: //www. cbr. ru/crosscut/lawacts/file/5867.

Ответить

3 года назад

Филипп 3 года назад

Скопировать ссылку

Сам перевод из Армении не вызовет вопросов. Но много но, и один из основных есть ли у вас уже счет в армянском банке. открыть счет в Армении стало намного сложнее чем было пару месяцев назад.