У меня есть 2 счета в БОГ как на физлицо. Открыл ИП в Грузии, но счет на ИП пока не открывал, планирую открыть в Bog или TBC в ближайшее время.

Спасибо за ответ. Можете, пжлста, уточнить, когда я уже открою бизнес-счёт и привяжу его к ИП, о приходах на свои физические счета можно не беспокоиться уже или риск все равно всегда остаётся? Просто не совсем понятно какие подтверждающие документы нужно иметь, если я делаю себе перевод через Юнистрим на карту физлица.

@Марьяна: Банк имеет право запросить подтверждающие документы. Это может быть как выписка из юнистрим, так и информация об улпате налогов или предоставление информации о том, откуда у вас деньги. Например, трудовой договор или выписку со счета. Но в реальности банк это делает нечасто.

@Марьяна: Это не связанные друг с другом вещи. Привязка счета в лк на это никак не влияет, она нужна, в первую очередь, для Вашего удобства и для возврата НДС, если будете его плательщиком. Какие-то документы, доказывающие, что это Ваши сдережения, например, а не доходы от предпринимательской деятельности.