Подскажите, пожалуйста, насколько португальские банки лояльны к переводам из не-российских банков? Какие суммы можно переводить самому себе со своих зарубежных счетов без подтверждения происхождения (например, из Грузии)? с внж / без внж.

Без подтверждения происхождения?

@Светлана: Любые подозрительные операции независимо от суммы могут вызвать вопросы, хоть в португалском хоть в каком банке, не бывает более или менее лояльных, процедуры по сути стандартные, регламентированы не банком а регулятором, тем более в ЕС это большая и сложная система, которой подчиняется хоть Кайша женерал, хоть Бинанс иже с ними. Никто не будет рисковать своей лицензией из-за одного клиента.

@Egor: Понимаю, но обычно опытным путем можно выяснить, какие суммы обычно не вызывают вопросов мой кейс в том, что деньги от продажи квартиры сначала поступили в Сбербанк, потом были выведены в Грузию. я переживаю за то, что при запросе подтверждения Сбер в этой цепочке может стать проблемой.

@Светлана: Сейчас проще в USDT перевести обналичивать их за 1% в Лиссабоне и понемногу заносить в банк, так многие поступают и вопросов нет.

@Светлана: Нет, при SWIFT-переводах никто не проверяет цепочку поступления денег в банк-отправитель )

@Lis: Но у банка ведь может возникнуть вопрос, что это за деньги?

@Светлана: На него уже отвечено в банке-отправителе свифта.

@Светлана: У комплаенса принимающего банка - да, в вашем случае это ДКП и 3-НДФЛ (если есть).