Выписываю болеты на рут для иностранных компаний. Налоговая смотрит на поступления по счёту? Могут быть потом вопросы, если поступлений будет больше, чем сумма в болетах?

спасибо. Выписываю минимум, чтоб иметь историю для подачи на ПМЖ

на самом деле никаких поступлений из-за границы нет. Получаю зп в крипте и обмениваю на бирже. Поступления от рандомных физиков

@Nix: А, тогда вообще ноль проблем. Я думал, речь шла про трансграничный перевод со swift.

@Nix: Здесь есть банковский мониторинг какой-то по числу транзакций с разных счетов в месяц, год. Существенные суммы п2п переводить я бы не стал, особенно с учетом мизерных лимитов тут. Мне как-то 800к тремя платежами переводили. И еще по идее банки должны сообщать в налоговую о том, что у человека на всех его счетах суммарно больше 50 лямов песо. Может еще какой есть. Интересно что на практике

@Konstantin: Вот как раз от организаций и можно делать крупные переводы за один раз

@Глеб: Я так и делаю. Просто человек пишет что у него от рандомных физиков

@Konstantin: У банков есть обязанность сообщать в налоговую при единовременном, ежедневном, еженедельном или ежемесячном зачислении на счет более 1.500 UF, это более 57.000.000 песо или usd 60.000 по текущему курсу Да есть. Недавний закон о трнсференсиях гласит, что банки обязаны сообщать в налоговую, если по одному счету региструется более 50 трансференсий в месяц от разных лиц, либо, внимание: более 100 за ПОЛГОДА. Путем нехитрого подсчета получается, что если в течение полугода вы получаете деньги от 17 и выше не повторяющихся человек в месяц, то о вас банк доложит «наверх» и вы можете получить приглашение в гости от налоговой, с просьбой объясниться

@Andrew: Спасибо за уточнение цифр. Я больше других правил не знаю. Есть что-то еще?

@Konstantin: Есть пара моментов, но они касаются в основном бизнеса и зачисления валютной выручки из-за рубежа.