1. Главная
  2. Армения
  3. Вопросы и ответы
  4. Вопрос про подтверждение происхождения средств при исходящих свифт переводах в долларах/евро из РА в другую страну самому себе.
Phil
Phil
  • Скопировать ссылку

Вопрос про подтверждение происхождения средств при исходящих свифт переводах в долларах/евро из РА в другую страну самому себе.

Конкретно - Грузию, но в целом непринципиально куда. Начитался, что нужно запрашивать у принимающего банка конкретный перечень документов и требования к нему. В моем случае Liberty bank отмораживается, и не может ничего сказать. Если я правильно понимаю, доки запрашивают обычно американские и европейские банки-корреспонденты. Кто нибудь знает, какие у них могут быть требования по оформлению документов? В смысле, нужно ли как-то нотариально переводить свою справку НДФЛ на английский/другой язык, ставить апостиль не дай бог или еще что-то такое? Страшилок на сайте было много в русле, если не предоставить документы по требованию в течение трех дней, то могут заморозить все.
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 2
По датеПо рейтингу
1 год назад
Lena
Lena1 год назад
  • Скопировать ссылку

Вы сейчас спрашиваете про требования банков всего ЕС, США и Грузии. Без конкретики о происхождении, сумме, вашей визы, страны проживания. Уточните, что нужно. И какая разница, лежат они в Армении или Грузии?

0
Комментировать
Комментарии2
Phil
Phil
600 дн.
  • Скопировать ссылку
Ну допустим, у Америи корреспондент Интеза, у Либерти - Коммерцбанк немецкий. Происхождение - зарплата российской компании (есть справка НДФЛ, контракт), по сумме хотел несколько траншей по 9к долларов, живу постоянно в Ереване, жду свой ВНЖ на пять лет)
Ответить
Michael
Michael
600 дн.
  • Скопировать ссылку
@Phil: Переведите 2-НДФЛ на английский и всё.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
1 год назад
Michael
Michael1 год назад
  • Скопировать ссылку

Любой банк имеет право и обязательства перед регуляторами запросить происхождение средств. Ни разу не видел, чтобы нужен был апостиль. Переводить вне РА может потребоваться, в РА берут на русском и английском без вопросов. Проверено в Ameria, ACBA, в других трёх до пороговой суммы не переводил, не спрашивали ничего. В Scotiabank ничего не спросили до сих пор, я сам три раза предлагал.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Подскажите пожалуйста, по поводу несовершеннолетних детей: вижу в списке свидетельство о рождении, копию нужно с двух сторон делать?
  • Подавала документы на визу Испании в Ереване на всю семью ( 4 человека) , у меня соответственно был слот на четверых ( 15 мин)
  • Жена имеет гражданство Армении и несовершеннолетний ребенок ( получили по упрощенной схеме) месяц назад. Живем в Мск.
  • Паспорт РФ, резидент РА ( Армении) , работа в РА. Нужно сделать шенген для поездок в офисы компании в странах ЕС (
  • Скажите, пожалуйста, мы россияне, хотим слетать в отпуск в Армению на неделю, с нами ребенок 11 лет, загранпаспорт ребёнка сколько должен действовать?
  • Подскажите , пожалуйста, а анкету при подаче на гражданство Армении можно заполнять по-русски? Или по-английски?
Интересное
  • Пик Чехова
  • Какая вера, религия и ритуалы в Гондурасе?
  • Аквапарки в Сочи
  • Топ-5 отелей Ростова-на-Дону с бассейном
  • Путевки на отдых Халкидики на берегу моря лучшие
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 206030 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Как выехать с Мариуполя через Россию в Грузию а с Грузии куда нибудь уже в ЕС, какие документы нужны что бы выпустили в Грузию!??? Заранее благодарю за ответ!
Подскажите можно ли перевести деньги с Польши в Россию за один день и желательно не криптой?
Подскажите пожалуйста, пункт пропуска Кордай-Ак-Жол в майские праздники закрывается на выходной? Знаю что в Кыргызстане празднуют 1,5, 9 мая, но влияет ли это на работу АПП?
Как погода в куала Лумпур в конце марта?
Где в приложении My Ameria можно написать сообщение банку? Спасибо!!!!!
После чипирования питомца выдали наклейки - код чипа, куда их наклеить, если в ветпаспорте уже есть наклейка чипа? Или просто пусть лежат отдельно.
Bali, Grécko: neuveriteľné pláže a kultúrne poklady
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Syhimilyo
Syhimilyo
Япония
К татуировкам на туристах терпимо, но в некоторые онсены, аквапарки и бассейны могут не пустить ...
2 года назад0 комментариев2
Kristina Reijevich
Kristina Reijevich
Босния и Герцеговина — Безопасность:
была в Боснии с мужем все было хорошо, на следующий год летела из Турции и решив сэкономить и заодно посмотреть Сараево, остановилась там на день. Вечером ко мне в съёмную квартиру ворвались ...
1 год назад0 комментариев3
Борис Лычак
Борис Лычак
Шарм-эль-Шейх
Наши экскурсии прошли отлично, ездили сначала в Каир, дорогая тяжелая но это не зависит от туроператора, просто ехать всю ночь, а так гид Ахмед просто лучший, всем поднимал настроение ...
1 год назад0 комментариев1
Sergey Kirin
Sergey Kirin
Казахстан
когда сам себе - прокатило резидент - 9 - 343 ...
1 год назад0 комментариев0
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё