Ситуация: знакомый хочет перевести мне денег через swift на личный счёт в BoG. Например это долг. Акция разовая, т. е.

Банк, если просит документы, то это рандом. Может и попросить, предоставите. Он может попросить их в любое время и протом. Но чаще всего, ничего не просит.

@Ольга: А что в случае перевода от физика к физику они могут попросить? Кто нибудь имеет опыт?

@Roman: Могут. Имеют, не факт, что отзовутся. Со многими работали над подготовкой и отправкой документов.

@Ольга: Мой вопрос был в том, какие именно документы они могут запросить в случае перевода от физика к физику по свифту, при условии что это не трудовые отношения.

@Roman: Банк не запрашивает конкретные документы, они просто задают вопросы. Вы сами решаете, какие документы Вам необходимы для подтверждения легальности и официальности Вашего перевода и для ответа на вопросы банка. Иногда достаточно просто словесного объяснения, а иногда и подтверждение родственных связей необходимо. Могут спросить, например, с чем связан данный перевод, какие отношения связывают Вас с контрагентом и т. д.

@Ольга: Спасибо за информацию.

А сколько по времени шел перевод у вас? У меня сегодня 5 банковских дней прошло, а перевода все нет.

@Igor: Перевод на 5к пролетал за несколько часов. Перевод на бОльшую сумму был заморожен в BoG на неделю до предоставления мною пруфов источников дохода.

@Екатерина: Спасибо за ответ. Почему то не приходит до меня перевод, и у знакомого также.