Можно ли напрямую со счета ИП Ардшина перевести свифтом деньги на свой личный счет в европейском банке? ИП оформлен на рос загран, счет в европе на немецкий паспорт (2 гражданства)

Нет, Кипр. В РФ не живу, адрес в банке армянский.

@Dmitrij: Банк это может расценить как транзит. И тогда до проблем с бухгалтерией или налоговой вы даже не доберетесь.

@Lena: А почему транзит, налоги плачу, пока живу в Армении, но собираюсь закрывать ИП и переезжать в Германию, как мне деньги свои забрать.

@Dmitrij: Уплата налогов и проживание не делают такие операции нормальными в глазах aml. Хоть с армянским паспортом так попробуйте, уплатив кучу налогов за 10 лет. Вы можете перевести на карту физика ардшина и тратить с нее. Те же евро. Переводить на другие карты можно, но не 100% поступлений, и не большую их часть.

@Lena: А если я допустим недвижимость буду свифтом в Европу оплачивать, это тоже будет транзитная операция?

@Dmitrij: Это теоретически или реально собираетесь?

@Lena: Реально, как вариант. Я год работал как ИП в Армении и сейчас переезжаю и нужно что-то сделать с этими заработанными деньгами. Никакой чернухи.

@Dmitrij: Я бы сходила в банк узнать, как можно забрать остатки средств при закрытии счетов. Налом или безналом, и куда можно перевести. Свифтовать сразу все, просто так рисково.