Всем добра! Банк (nickel) попросил объяснить поступления на мою карту. Переводы были от разных лиц по P2P на binance. Есть опыт? Что ответить банку? Спасибо! .

Чеки с бинанса?

@Vadim: Чеки с переводов на карту.

@DimaSkyy: Я должен показать банку чеки о переводах на карту? Ничего не понял, извините, задам вопрос наводящий: где мне взять эти чеки?

@Vadim: У тех людей, которые Вам отправляли деньги есть банковские чеки.

@DimaSkyy: Это были переводы с карты на карту. Т. е. технически люди должны зайти в приложение, скачать пдф перевода и отправить его мне? Извините, что я задаю много вопросов, просто логика не понятна: В этом чеке содержится информация, которая у банка уже есть. Т. е. они у меня спрашивают "на вашу карту поступили 100 евро от Пьера Р., объясните зачем он их вам отправил? ". А я просто вышлю им чек из банка Пьера?) Это работает?

@Vadim: У банка нет чеков от отправителя. Только деньги и реквизиты. Предоставьте чеки и пояснения откуда они)

@DimaSkyy: Их не это интересует, а на каком основании перевод (продажа чего-то, за услуги и тп). И доказательства.

@Наташа: Так чек из банка и выписка с биржи и есть доказательства.

@DimaSkyy: Насколько мне известно, банки во Франции не очень любят P2P. То есть документы предоставить можно, но ИМХО риск блокировки счета есть.

@Наташа: В любой стране банки не очень любят p2p.