BBVA прислал письмо "счастья" о блокировке счета и необходимости с моей стороны - предоставления документов о происхождении средств. Есть ли опыт у кого-то тут прохождения этой истории?

Похожие вопросы

Кто нибудь подскажет, как записаться в консульский отдел на приём в Мадриде? Нужна справка о несудимости. Я в очереди нахожусь около пяти месяцев
Подскажите пожалуйста у меня пустая выписка из пенсионного , так как являюсь всегда индивидуальным предпринимателем , для предпринимателей выписка эта не сдается при оформлении на визу Испании ?
Подскажите , у кого-то были ситуации с нехваткой дней при первом продлении нолукративы в Испании?
Подавался на испанскую шенгенскую визу 10 апреля С датой на 1 мая и выкупленными билетами Ответа до сих пор нет. Говорили, что ждать 2 недели. Но что то уже прошло больше. Есть какая нибудь возможность узнать что там да как?
При заполнении анкеты на визу Испании в пункте места выдачи заграна как писать? Кто-то пишет МВД и номер отделения, кто-то город выдачи, хотя у меня его нет.
У меня вопрос по BBVA в Испании. У меня заблокирован счет, т. к. вовремя не подал декларацию о доходах ( DAE). Какая ситуация? Как подавать?

Комментарии11

Ivan

939 дн.

Скопировать ссылку

2ндфл переведенный подойдет?

Ответить

George

@Ivan: Могут запросить еще дополнительные документы (например, выписки с других банковских счетов, таможенную декларацию о ввозе денег в Испанию итп).

@George: Ну я же мог меньше 10 тыс ввозить без декларации?

@Ivan: Тогда ссзб. Не надо было так делать. Знакомая по 10000€ ввезла на сумму квартиры. Ей потом предъявили нОлОги 30%.

@George: Ну у меня суммы смешные, через ббва провел ну тысяч 10 евро.

@Ivan: Это не важно. Могут возбудиться по любому поводу. Плюс каждый год обновление, актуализация данных клиента.

Polina

@Ivan: Если вы все 10 внесли наличкой, даже если 8, особенно за 1 месяц - то как бы все понятно:)

@Polina: Не, я вносил частями всегда.

@Ivan: Мне кажется если раз в неделю по 1000 условно вносить, в месяц 4, то это у них будет идти как больше 3 все равно и они возбудятся.

@Polina: Счет в декабре открыт, последние месяци больше 500 евро не клал за раз.

@Ivan: Если вы с декабря регулярно клали налич, то думаю в этом дело. Особенно если свифтов не было. Решили вы тут работаете нелегально.

Похожие вопросы

Популярные истории