С Райффайзен на ббва в испании, если делать перевод от сына (взрослого) матери, то там нужно какие то документы показывать? Или только в ббва?

То есть прикладываем свидетельство о рождении на русском?

@Ирина: Вас валютный контроль Райфа сам попросит приложить свидетельство, когда начнете делать перевод. Мне так муж 2 раза переводил, свидетельство в электронном виде просто отправили, и потом быстро перевод ушёл.

@Лена: А откуда деньги Райффайзен не волнует?

@Ирина: В смысле Райффайзен волнует? Да, конечно. Документы просит о происхождении средств.

@Лена: Именно Райффайзен, не ббва?

@Ирина: Да. И ББВА тоже может взволновать.

@Лена: Ббва понятно, а вот Райффайзен... точно ли нужны документы и какие тогда? Если с брокерского счета купили евро, о происхождении рублей? Если я сыну перечислила часть денег со своего счета и часть бабушка, например?

@Ирина: Думаю, от суммы зависит. Если у вас они уже на счету, то и не спросят наверное, но это неточно)) Я когда нал вносила, у меня спросили, ещё и досылала им потом выписку из егрн.

@Лена: Просят при внесении наличных на счет более 50,000 в валюте. Если переводить деньги просто со своего счета, то не просят, конечно.

@Денис: То есть, если мы с бабушкой условно по полтора миллиона сейчас ему переводим, покупаем на них евро, то ничего не надо предоставлять, только свидетельство о рождении для самого перечисления уже в ббва?

@Денис: В рублях вносила, тоже просили)

@Ирина: Нет, не нужно.

@Лена: Да, я имела в виду эквивалент.

@Денис: Вы в эквиваленте 50000 евро вносили?

@Денис: Хотя, кто его знает, вообще по 115-ФЗ могут и спросить. Там от 600 тыс. руб. вроде.

@Ирина: Вносила рубли и пришлось уменьшить сумму, чтобы было меньше 50,000 евро или долларов (не помню уже) в эквиваленте.

@Ирина: Я вносила 2,5 млн. ₽ от продажи квартиры, предоставила ДКП, потом через неделю они запросили ещё и выписку из ЕГРН, иначе заблокируют счет, хотя деньги уже были переведены в bbva.