Оформлял карту нерезидента мультивалютную во Freedom, хочу передать сведения об открытых счетах в ФНС РФ.

Благодарю! А Каспи например тоже 2 счета? 1 явный и 1 скрытый ?

@Марат: Я ничего не знаю про Каспи, у меня только карта ФФ:) Кстати, если вы сами получали карту ФФ, то в банке вам должны были дать лист с реквизитами переводов, на нем пропечатаны 4 дополнительных счета:)

@Irina: Вопрос в том как потом отчитываться по движению средств на этих счетах. По сути это 4 пары дублирующих счетов и по депозитным счетам будут только внутренние переводы.

@Alexey: Если оборот до 600 тыс, то не надо, но тут 4 депозитных счета, и если упадёт хоть рублик %, то надо.. Мне предстоит это сделать в след году, пока не узнавала до конца..

@Irina: Мне сказали в ФНС при личном визите, что нужно подать, даже если меньше 600. Иначе может быть расценено как неподача документов. Поэтому, если ранее сообщили о наличии счетов, то и о движении средств нужно. Такая логика в местном фнс.

@Farit: С декабря 2022 Россия и Казахстан заключили соглашение об автоматическом обмене финансовой информации, теперь, если оборот менее 600 тыс, то подавать не надо, НО! Во фридоме 4 счёта депозитные, и если упала «копейка», то подавать надо!

@Irina: Подать не сложно и спокойнее в любом случае. В нашей стране лучше в этом плане перебдеть, чем потом оспаривать долго штрафы и тратить на этот процесс время и деньги.

@Farit: Да, все правильно! И свои права/обязанности тоже надо знать:) Не надо за них делать их же работу:)