1. Главная
  2. Испания
  3. Вопросы и ответы
  4. Какой испанский банк меньше требует документов о происхождении средств и подобное, поделитесь опытом! La Caixa и BBVA надоели с этими запросами.
Vladislav
Vladislav
  • Скопировать ссылку

Какой испанский банк меньше требует документов о происхождении средств и подобное, поделитесь опытом! La Caixa и BBVA надоели с этими запросами.

Или во всех банках будет одинаковая история? От каких сумм вообще начинают слать подобные запросы у вас- поделитесь опытом Спасибо!
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 3
По датеПо рейтингу
3 года назад
Дмитрий
Дмитрий3 года назад
  • Скопировать ссылку

Сейчас любой европейский банк будет выносить мозг.

0
Комментировать
Комментарии2
Vladislav
Vladislav
1220 дн.
  • Скопировать ссылку
Зачисление на счет небольшими суммами не поможет решить хоть частично проблему? Все банки действуют по сути по одной схеме?
Ответить
Дмитрий
Дмитрий
1220 дн.
  • Скопировать ссылку
@Vladislav: Если это будут периодические платежи - банк 100% задаст вопросы.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
3 года назад
Viachaslau
Viachaslau3 года назад
  • Скопировать ссылку

По опыту: сантандер и ббва суммы от 10к первый вопрос В дальнейшем до 100к в месяц без вопросов До 10к в месяц без вопросов с самого открытия Действующая TIE.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
3 года назад
Dmitry
Dmitry3 года назад
  • Скопировать ссылку

Банки в профиле каждого клиента прописывают "обычные" операции - по сумме, контрагенту, назначению платежа. Все, что выходит за эти пределы потенциально может заинтересовать комплаенс. Что неоднократно вышло за рамки - наверняка потребует разъяснений. "хорошие" разъяснения могут раздвинуть рамки дозволенного). Наличие "пятен в репутации" - гражданство/ место рождения, прошлый опыт, итд - могут сузить эти рамки.

0
Комментировать
Комментарии4
Vladislav
Vladislav
1220 дн.
  • Скопировать ссылку
Спасибо Какие рамки дозволенного по опыту у вас, если не учитывать «разъяснений»?)
Ответить
Dmitry
Dmitry
1220 дн.
  • Скопировать ссылку
@Vladislav: До 1тыс евро в Испании/ до 2,5тыс в Италии не вызывали вопросов. Но уверен что если через день 1k получать - вопросы появятся. Ещё есть мнение, что первоначальные рамки связаны с документами, представленными при открытии - сумме в 2ндфл, должности на работе итд.
Ответить
Vladislav
Vladislav
1220 дн.
  • Скопировать ссылку
@Dmitry: Это суммы в месяц 1/2.5 тыс евро? Вопрос иметь на счету 30-40 тыс евро и как избежать от банков лишних вопросов.
Ответить
Dmitry
Dmitry
1220 дн.
  • Скопировать ссылку
@Vladislav: Заранее до отправки 40к обговорить с банкоским клерком какие документы снимут вопросы.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Получил резиденцию пмж ( прожил 5 лет в Испании) , теперь имею право на работу, но как получить numero de seguridad social?
  • Мне нужно срочно получить справку о несудимости для подачи на Digital Nomad в Барселоне, я ее заказала в консульстве, но записи в Консульство Барселоны нет и не планируется, мой номер в очереди «277» несколько дней не сдвигается.
  • Подаюсь на шенген в Испанию. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь покупает билеты на авиасейлс? Или лучше покупать на официальных сайтах авиаперевезчиков ?
  • Подскажите, пожалуйста, что необходимо предъявить курьеру для получения загранпаспорта с визой испании? Паспорт РФ достаточно? В визовом что-то говорили про это, но вылетело из головы.
  • Подскажите пожалуйста, пришло сообщение с банка Испании что необходимо внести дополнительно документы иначе блокируют аккаунт. Было у кого то подобное ? Можно ли отправить им как то доки без личного присутствия в банке? Caixa bank
  • Подскажите, подаюсь на визу Испании , если вчера утром появился статус «отправлено курьером» (Москва), но вчера никто не привез, сколько дней можно ждать курьера, прежде чем разыскивать?
Экскурсии по Испании
Авторские маршруты по лучшим местам города
Смотрите все интересные места и маршрутыЕщё варианты
Интересное
  • Дидойцы — народ юго-западного Дагестана
  • Какие страны Шенгена выдают визы сейчас
  • Правила въезда в Крым для россиян
  • Топ 5 лучших отелей в Хургаде с хорошими пляжами
  • Путевки на отдых Бентота с собственным пляжем
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 368712 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Как узнать индекс карты для air bnb в Таиланде? Местный почтовый не подходит, Карта Бангкок банка в батах, её вообще можно привязать ?
Кто знает где есть комп клуб в Тбилиси?
подскажете, где можно купить русифицированный ноут с русской клавиатурой?
Подскажите, можно ли получить китайскую визу гражданам украины в консульстве китая в россии?
Кто то знает как можно получить загранпаспорт второй в дополнение к действующему в Алматы? Записаться в консульство через сайт неделю не получается, по телефону не дозвониться. Может есть какие то агенства которые помогают?
Кто подавал на загран в консульстве Астаны? там пошлину принимают только картой или только наличными?
Kankun, Mexico: Schilderachtige plekken aan de Caribische kust
Я молодец,
я нашел ошибку!
Я гид.
Хочу сотрудничать!

Популярные истории

Все истории
Tati Sindeckaia
Tati Sindeckaia
Анталия
Открывала сама в трех банках: DenizBank - три месяца назад в Анталии требовали 11000 TL депозит на один месяц, можно с ВНЖ и просто с паспортом открыть; Vakif Katilim - открывают только ...
3 года назад0 комментариев2
Tati Sindeckaia
Tati Sindeckaia
Анталия
Можно скачать приложение "OBILET", там и цены, и время указано ...
3 года назад0 комментариев0
Аноним
Аноним
ОАЭ
В городе действительно есть киоски для возврата такс фри, но для этого нужен посадочный талон и нужно покинуть страну через 24 часа. Аэрофлот не предоставлял онлайн регистрацию, поэтому ...
3 года назад0 комментариев2
Юрий Александров
Юрий Александров
Узбекистан
А может в тех подержку написать спросить ...
3 года назад0 комментариев0
Все истории
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Документы
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2026 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё