1. Главная
  2. Испания
  3. Вопросы и ответы
  4. Какой испанский банк меньше требует документов о происхождении средств и подобное, поделитесь опытом! La Caixa и BBVA надоели с этими запросами.
Vladislav
Vladislav
  • Скопировать ссылку

Какой испанский банк меньше требует документов о происхождении средств и подобное, поделитесь опытом! La Caixa и BBVA надоели с этими запросами.

Или во всех банках будет одинаковая история? От каких сумм вообще начинают слать подобные запросы у вас- поделитесь опытом Спасибо!
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 3
По датеПо рейтингу
2 года назад
Дмитрий
Дмитрий2 года назад
  • Скопировать ссылку

Сейчас любой европейский банк будет выносить мозг.

0
Комментировать
Комментарии2
Vladislav
Vladislav
986 дн.
  • Скопировать ссылку
Зачисление на счет небольшими суммами не поможет решить хоть частично проблему? Все банки действуют по сути по одной схеме?
Ответить
Дмитрий
Дмитрий
986 дн.
  • Скопировать ссылку
@Vladislav: Если это будут периодические платежи - банк 100% задаст вопросы.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
2 года назад
Viachaslau
Viachaslau2 года назад
  • Скопировать ссылку

По опыту: сантандер и ббва суммы от 10к первый вопрос В дальнейшем до 100к в месяц без вопросов До 10к в месяц без вопросов с самого открытия Действующая TIE.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
2 года назад
Dmitry
Dmitry2 года назад
  • Скопировать ссылку

Банки в профиле каждого клиента прописывают "обычные" операции - по сумме, контрагенту, назначению платежа. Все, что выходит за эти пределы потенциально может заинтересовать комплаенс. Что неоднократно вышло за рамки - наверняка потребует разъяснений. "хорошие" разъяснения могут раздвинуть рамки дозволенного). Наличие "пятен в репутации" - гражданство/ место рождения, прошлый опыт, итд - могут сузить эти рамки.

0
Комментировать
Комментарии4
Vladislav
Vladislav
986 дн.
  • Скопировать ссылку
Спасибо Какие рамки дозволенного по опыту у вас, если не учитывать «разъяснений»?)
Ответить
Dmitry
Dmitry
986 дн.
  • Скопировать ссылку
@Vladislav: До 1тыс евро в Испании/ до 2,5тыс в Италии не вызывали вопросов. Но уверен что если через день 1k получать - вопросы появятся. Ещё есть мнение, что первоначальные рамки связаны с документами, представленными при открытии - сумме в 2ндфл, должности на работе итд.
Ответить
Vladislav
Vladislav
986 дн.
  • Скопировать ссылку
@Dmitry: Это суммы в месяц 1/2.5 тыс евро? Вопрос иметь на счету 30-40 тыс евро и как избежать от банков лишних вопросов.
Ответить
Dmitry
Dmitry
986 дн.
  • Скопировать ссылку
@Vladislav: Заранее до отправки 40к обговорить с банкоским клерком какие документы снимут вопросы.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Получил резиденцию пмж ( прожил 5 лет в Испании) , теперь имею право на работу, но как получить numero de seguridad social?
  • Мне нужно срочно получить справку о несудимости для подачи на Digital Nomad в Барселоне, я ее заказала в консульстве, но записи в Консульство Барселоны нет и не планируется, мой номер в очереди «277» несколько дней не сдвигается.
  • Подаюсь на шенген в Испанию. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь покупает билеты на авиасейлс? Или лучше покупать на официальных сайтах авиаперевезчиков ?
  • Я в копицентре и забыла как сканировать паспорт и загран, на каждой странице по 2 скана? Пустые не надо, при оформлении испанской шенгенской визы в Санкт-Петербурге?
  • Подскажите, пожалуйста, что необходимо предъявить курьеру для получения загранпаспорта с визой испании? Паспорт РФ достаточно? В визовом что-то говорили про это, но вылетело из головы.
  • Доброй ночи, хочу забронировать отель в новом аэропорте Стамбула для 8 часового транзита. Принимают ли российские банковские карты для оплаты? Пожалуйста,поделитесь опытом кто останавливался в отеле в транзитной зоне.Спасибо
Интересное
  • Как переводить деньги между Европой и Россией в 2023 году
  • Как сейчас отправить деньги из России в Испанию или из Испании в Россию
  • Как слушать музыку в Apple Music в современных реалиях
  • Топ-5 роскошных отелей Лазаревского класса люкс
  • Путевки на отдых Болгария на берегу моря недорого
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 195165 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Как узнать индекс карты для air bnb в Таиланде? Местный почтовый не подходит, Карта Бангкок банка в батах, её вообще можно привязать ?
Кто знает где есть комп клуб в Тбилиси?
подскажете, где можно купить русифицированный ноут с русской клавиатурой?
Подскажите, можно ли получить китайскую визу гражданам украины в консульстве китая в россии?
Кто то знает как можно получить загранпаспорт второй в дополнение к действующему в Алматы? Записаться в консульство через сайт неделю не получается, по телефону не дозвониться. Может есть какие то агенства которые помогают?
Кто подавал на загран в консульстве Астаны? там пошлину принимают только картой или только наличными?
Kankun, Mexico: Schilderachtige plekken aan de Caribische kust
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Tati Sindeckaia
Tati Sindeckaia
Анталия
Открывала сама в трех банках: DenizBank - три месяца назад в Анталии требовали 11000 TL депозит на один месяц, можно с ВНЖ и просто с паспортом открыть; Vakif Katilim - открывают только ...
3 года назад0 комментариев2
Tati Sindeckaia
Tati Sindeckaia
Анталия
Можно скачать приложение "OBILET", там и цены, и время указано ...
3 года назад0 комментариев0
Аноним
Аноним
ОАЭ
В городе действительно есть киоски для возврата такс фри, но для этого нужен посадочный талон и нужно покинуть страну через 24 часа. Аэрофлот не предоставлял онлайн регистрацию, поэтому ...
3 года назад0 комментариев2
Юрий Александров
Юрий Александров
Узбекистан
А может в тех подержку написать спросить ...
2 года назад0 комментариев0
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё