На бинансе есть раздел с покупкой крипты напрямую с карты не p2p. Пробовал кто то? Работает?

А при этом если я гражданин РФ как писали выше - бинанс не наказывает за такую покупку с казахстанской карты виза?

@Donald: Бинанс не разрешает покупать крипту только с российских карт. Бинанс никого не наказывает. Он либо разрешает операцию либо нет. Ну и бинанс ограничивает счета россиян на нем суммой эквивалентной 10.000 евро. Если надо купить больше, выводите с бинанса на другой кошелёк и снова покупайте.

@Evgeny: В общем, что лучше то ) Если была p2p история с переводами - сидеть и не жужжать в ФНС о наличии этого счета? Или все же заявлять о наличии счета? Вероятность то что ФНС наша о нем узнает - стопроцентная или автоматический обмен это еще не гарантия что все счета всех оформивших увидит наша налоговая?

@Evgeny: У меня там и баланса такого не было никогда. Однако леджером пользуюсь все же.

@Donald: Это зависит от того, собираетесь ли вы оставаться российским налоговым резидентом.

@Evgeny: Собираюсь. Но что я теряю в случае неуведомления? Просто когда вскроется плачу штраф не полторы тыщи, а пять? И все?

@Donald: Да. И еще небольшой штраф за непредоставление данных о движении по счету свыше 600.000 руб в год.

@Evgeny: Таких сумм там с высокой вероятностью не будет. 600 имеется в вижу общий оборот (поступления+списания) или учитываются только поступления?

@Donald: Поступления за год.

@Evgeny: А сама вероятность того что фнс увидит счет - она однозначная или не все счета эта автоматизированная система передает?

@Donald: Этого никто не знает. Но с Вашими оборотами, мне кажется, вы можете не парится. Вы неинтересны налоговой.

@Evgeny: Да как сказать... вот есть приход за месяц. 1млн 200тыс тенге. Есть переводы на 900 тыс. Если каждую операцию посчитать незаконной валютной - платить 40% штрафа с 2млн тенге - ну крайне неприятно.

@Evgeny: За ответы вас благодарю.

@Donald: Ну не все же приходы от резидентов РФ. Сомневаюсь что есть система которая на автомате будет анализировать эти данные.

@Donald: Простите штраф до 40% разве не от суммы неуплаченного налога?

@Andrey: Увы, но нет. От суммы незаконной валютной операции.

@Donald: Если движение по счёту менее 600.000 руб то об этих движениях заявлять в налоговую не нужно.