Тинькоф в рамках 152 фз запросил пояснения по счету Как лучше сделать? Что писать…. Чтоб не заблочили.

Нет Со сбера переводили На Тинькоф А дальше корона.

@Kostya: Ого, даже так. Месяц назад то же самое у меня было, многократно - не дёргали, хотя очень боялся. Предоставлять надо максимум доков по тому, от кого, кому, с какой целью, откуда на Сбере деньги появились у того, кто переводил и т. д. Я для всех операций писал что дал в долг/забрал долг (причём, по частям)

@Лина: Те выписку со сбера взять? Если они на счете были?

@Kostya: Да, как можно больше всего.