Друзья, кто недавно клал большую сумму в Праге (более 30.000)в евро на счет в банк. Сколько мурыжил вас спецотдел на предмет «докажи откуда деньги, зин». Буду всем благодарна.

Вот хотелось бы историй какие банки как мурыжат

@Viola: Fio банк помимо нотариально заверенного и переведенного договора купли-продажи требует еще кучу всего

@Viola: А вас уже есть счёт в каком-то банке? По идее чем лучше банк знает вас и ваши источники дохода, тем меньше будет вопросов.

@Viola: Выяснение изначального источника средств - это сейчас стандартная АМЛ практика у всех. Если деньги от продажи имущества или ценных бумаг, то надо не только показать договор продажи или выписку от брокера, но и показать источник средств для покупки этой проданной собственности. Это в любом банке ЕС у вас скорее всего запросят.

@Света: Счет в банке лет 10, но вот такая жесть проверка первый раз. Договора купли-продажи им мало!

@Viola: Да, потому что им надо знать откуда изначально взялись деньги. Это сейчас норма.

@Света: Что значит откуда взялись? Семейная квартира

@Viola: Им надо знать какой был источник средств для покупки этой квартиры: зарплата, бизнес и т.д. Если она была унаследована, то документы о вступлении в наследство.