Прочитала что многие сталкиваются с проблемами с исходящими SWIFT-переводами из грузинских банков например в Европу, а в некоторых банках такая функция вообще недоступна.

Спасибо! :) Конкретных кейсов нет, видела сообщения что банк блокирует/приостанавливает платежи. Сейчас глянула еще раз, все действительно в основном про кредо

@Evgeniia: у TBC и BOG банк может так же приостановить любой платеж по своим внутренним правилам и потребовать разъяснения/документы по данному платежу Но обычно после предоставления информации, они все возобнавляют и платеж доходит

А из какого банка?

@Evgeniia: TBC

@Чулпан: Спасибо!)

@Evgeniia: Есть мнение, что трудности при отправке свифтов связаны не с гражданством-резидентством отправителя, а с тем что эти переводы не проходят KYC. То есть для банков неясна цель отправки этих денег и/или их происхождение. Соответственно такой SWIFT может завернуть как банк-отправитель, так и банк-получатель. Особенно, если вы делаете перевод не близкому родственнику, а неизвестному частному лицу. Поэтому небольшие суммы, до 1000 евро, на мой взгляд лучше отправлять через системы денежных переводов типа RIA.