Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобной проблемой.

Да

@Дмитрий: Боюсь, если они теперь хотят Вас видеть, придется ехать. Все будет ок, деньги разблочат. Но больше так не надо делать. До 10000 платежи, разбивать если что.

@Sergei: Мне компания разбивать их не будет (

@Дмитрий: Это актуально для всех банков РК. Если больше 10к то автоматически визит в отделение с подтверждением о происхождении средств

@Дмитрий: Они что, роботы там что ли? Объясните ситуацию. Вы еще не знаете, будут они или нет. Или не надо столько зарабатывать, тоже вариант

@laf: Вроде как в bcc и Алтын нет такого правила как 100%, но потребовать всегда могут.

@Sergei: Требуют не банки , а валютный контроль и сумма стандартная 10к

@laf: Валютный контроль- подразделение банка.

@Sergei: нет в законодательстве никакого предела для суммы перевода. 10 штук - эмпирическая сумма.

@Сергей: Не про законодательство речь. А про валютный контроль некоторых банков. Которые при превышении этой суммы заставляют являться лично с документами. Что для живущих не в КЗ есть проблема.

@Sergei: Да, зависит от Банка. Где-то, с кого-то и за 5 подтверждения трясут. это самодеятельная художественность Банков, а не требование законодательства. И печаль здесь не столько в том, что требуют некие доки, а в том, что могут требовать, что Бог на душу положит., т.к. нет законодательных норм. Слова "подтверждение происхождения средств" каждый может легко понимать в меру своей испорченности.