Кто пользуется Unlimint , подскажите традиционные банки Кипра принимают переводы с Unlimint между личными счетами и если да , проверяют или нет источник происхождения средств которые пришли с Unlimint?

Кипрские банки проверяли у вас источник средств поступивших с Unlimint ?

@Ольга: Пока не проверяли (практика больше 2-х лет). А есть какая-то веская причина для проверки? Но если причина есть, то банк, куда пришли деньги, имеет право задать вопросы. В том числе если деньги пришли, например, в Банк Кипра из Хелленика. Это право банка.

@Mikhail: У меня кипрский банк проверяет источник средств по абсолютно всем платежам с личного счета в казахском банке . Кроме того я слышал что кипрские традиционные банки в целом настороженно относятся к переводам из необанков

@Ольга: Это потому что деньги из казахстанского банка. А Unlimit не казахстанский

@Ольга: Правильно я понял, что вы переводите со своего счета в Казахстане на Кипр и ваш банк принимает платежи после проверки? Какой банк там и тут если не секрет?

@Ольга: Это так и есть. Вообще надо делать Пре комплаянс по каждому платежу и будет может чуть спокойнее

@Ася: Тут в чате не однократно писали что из Казахстана деньги не примут. Хочется понимать как на самом деле. Например, работу там предлагают удаленную - смогу переводить для визитерского пинка или нет.

@Ivan: Почему то принимают более комфортно Киргизстан, а вот Казахстан с опаской. Меня это тоже удивило. Лучше всего пойти и обсудить конкретно дело с вашим банк менеджером чтобы не было сюрпризов. Еще имейте в виду все меняется 100 раз, то что месяц назад имело место быть уже сегодня может не работать. Лучше с банком

@Ася: Про банк и менеджера плюсую, получил из рф деньги недавно, хотя тут пишут что сразу счет закроют. А вот с работой не так просто, устроишься, а они откажут при получении. Откатить назад смену работы не так просто :)

@Ivan: Это было возможно примерно до июня месяца . Переводил из БЦК в Казахстане и из Бакай банка в Киргизии . Но сейчас невозможно отправить Свифты из этих банков если деньги пришли изначально из РФ . На Кипре зачисляли через раз после предоставления документов по всей цепочке платежей начиная от источника дохода и тщательной проверки. Два последних раза банк вернул платежи т.к его не устроил источник дохода.

@Ольга: Комплаенс BOC относится к Казахстану как риску России. Источник происхождения запрашивается в 100% случаев. У них есть white list industries , доходы от которых при открытом счете считаются SOW. Даже при показе 2 НДФЛ. Это очень зависит от отделения и менеджера, которому спокойнее заблокировать платеж, чем одобрить и поиметь геморрой.

@Ольга: Смотря какая сумма и какой риск вы предоставляете финансовой сфере. Обычно проверяют откуда пришли деньги в банк и требуют документы подтверждающие приходы.

@Serg: А не подскажете, если доходы от сдачи, в аренду принимаются? Можно ли эти доходы напрямую через Райфайзен будет зачислить, для подачи на визитора?

@Vlad: Райфайзен же перестал делать переводы.