1. Главная
  2. Кипр
  3. Вопросы и ответы
  4. Кто пользуется Unlimint , подскажите традиционные банки Кипра принимают переводы с Unlimint между личными счетами и если да , проверяют или нет источник происхождения средств которые пришли с Unlimint?
Ольга
Ольга
  • Скопировать ссылку

Кто пользуется Unlimint , подскажите традиционные банки Кипра принимают переводы с Unlimint между личными счетами и если да , проверяют или нет источник происхождения средств которые пришли с Unlimint?

И тот же самый вопрос в отношении переводов c Unlimint на Revolut?
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 2
По датеПо рейтингу
1 год назад
Lada
Lada1 год назад
  • Скопировать ссылку

Евробанк не принимает, за остальные не знаю.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
1 год назад
Mikhail
Mikhail1 год назад
  • Скопировать ссылку

Я не встречался с проблемами при переводе денег с Unlimit в кипрские или какие-то другие банки (с учетом ограничений самого Unlimit, конечно). У этой организации и кипрских банков один и тот же регулятор, что лицензирует их деятельность и контролирует её.

0
Комментировать
Комментарии14
Ольга
Ольга
414 дн.
  • Скопировать ссылку
Кипрские банки проверяли у вас источник средств поступивших с Unlimint ?
Ответить
Mikhail
Mikhail
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ольга: Пока не проверяли (практика больше 2-х лет). А есть какая-то веская причина для проверки? Но если причина есть, то банк, куда пришли деньги, имеет право задать вопросы. В том числе если деньги пришли, например, в Банк Кипра из Хелленика. Это право банка.
Ответить
Ольга
Ольга
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Mikhail: У меня кипрский банк проверяет источник средств по абсолютно всем платежам с личного счета в казахском банке . Кроме того я слышал что кипрские традиционные банки в целом настороженно относятся к переводам из необанков
Ответить
Mikhail
Mikhail
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ольга: Это потому что деньги из казахстанского банка. А Unlimit не казахстанский
Ответить
Ivan
Ivan
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ольга: Правильно я понял, что вы переводите со своего счета в Казахстане на Кипр и ваш банк принимает платежи после проверки? Какой банк там и тут если не секрет?
Ответить
Ася
Ася
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ольга: Это так и есть. Вообще надо делать Пре комплаянс по каждому платежу и будет может чуть спокойнее
Ответить
Ivan
Ivan
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ася: Тут в чате не однократно писали что из Казахстана деньги не примут. Хочется понимать как на самом деле. Например, работу там предлагают удаленную - смогу переводить для визитерского пинка или нет.
Ответить
Ася
Ася
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ivan: Почему то принимают более комфортно Киргизстан, а вот Казахстан с опаской. Меня это тоже удивило. Лучше всего пойти и обсудить конкретно дело с вашим банк менеджером чтобы не было сюрпризов. Еще имейте в виду все меняется 100 раз, то что месяц назад имело место быть уже сегодня может не работать. Лучше с банком
Ответить
Ivan
Ivan
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ася: Про банк и менеджера плюсую, получил из рф деньги недавно, хотя тут пишут что сразу счет закроют. А вот с работой не так просто, устроишься, а они откажут при получении. Откатить назад смену работы не так просто :)
Ответить
Ольга
Ольга
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ivan: Это было возможно примерно до июня месяца . Переводил из БЦК в Казахстане и из Бакай банка в Киргизии . Но сейчас невозможно отправить Свифты из этих банков если деньги пришли изначально из РФ . На Кипре зачисляли через раз после предоставления документов по всей цепочке платежей начиная от источника дохода и тщательной проверки. Два последних раза банк вернул платежи т.к его не устроил источник дохода.
Ответить
Serg
Serg
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ольга: Комплаенс BOC относится к Казахстану как риску России. Источник происхождения запрашивается в 100% случаев. У них есть white list industries , доходы от которых при открытом счете считаются SOW. Даже при показе 2 НДФЛ. Это очень зависит от отделения и менеджера, которому спокойнее заблокировать платеж, чем одобрить и поиметь геморрой.
Ответить
Тимофей
Тимофей
414 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ольга: Смотря какая сумма и какой риск вы предоставляете финансовой сфере. Обычно проверяют откуда пришли деньги в банк и требуют документы подтверждающие приходы.
Ответить
Vlad
Vlad
320 дн.
  • Скопировать ссылку
@Serg: А не подскажете, если доходы от сдачи, в аренду принимаются? Можно ли эти доходы напрямую через Райфайзен будет зачислить, для подачи на визитора?
Ответить
Ivan
Ivan
320 дн.
  • Скопировать ссылку
@Vlad: Райфайзен же перестал делать переводы.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • А кто знает, в чем принципиальная разница в требованиях к заявителю ( или особенности, о которых не написано на сайте миграции)
  • Подскажите как поставить деньги на карту Revolut?
  • Кто на Кипре, у кого оформлен tic для револют, они что любое движение средств облагают налогом? Или как это происходит, где прочитать правила.
  • Не подскажете, к кому можно обратиться по вопросу водительских прав на Кипре? Интересует обмен РФ прав на Кипрские
  • Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, был ли у кого - нибудь опыт пересадки в Ереване с минимальным временем? Стоит так рисковать?
  • Подскажите пожалуйста, на Кипре есть ли возможность снятия денег с Revolut? И какие есть лимиты на снятие ?
Интересное
  • Топ-4 отелей Рыбинска с бассейном
  • Путевки на отдых Кемер всё включено в августе
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 185975 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Ребят, а где выгоднее сувениры брать, в Шарм-эль-Шейхе в старом городе или в Каире?
Прилетаем с мужем на 40 дней в Нячанг. Подскажите , пжста , где и какую лучше приобрести сим карту на это время. Заранее благодарю!
Подскажите пожалуйста, какую маску для плавания лучше купить в Шарм-эль-Шейхе - на все лицо или классику на пол лица и трубку. ? Некоторые пишут, что маску на все лицо сложно подобрать, что бы не протекала!
Подскажите кто в курсе, где есть гидроциклы в Шарм-эль-Шейхе?
Подскажите пожалуйста химчистку в Нячанге, нужно почистить пуховую жилетку
Подскажите, если в налоговой декларации за 2023 год неправильно указана дата начала кипрского резидентства, как можно это исправить?
Zanzibar: Islands of Serenity and Pristine Beaches
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Мария Еремина
Мария Еремина
Тбилиси
Мцхета конечно ...
10 месяцев назад0 комментариев0
Марина Тарасова
Марина Тарасова
Остров Пхукет
Не стоит. Агрессивные, непредсказуемые животные ...
10 месяцев назад0 комментариев2
Anastasia Gorbach
Anastasia Gorbach
Остров Пхукет
не интересно абсолютно. Не берите эту экскурсию, если не хотите потерять 1 день о дыха. эти деньки на вес золота. Когда биг будду закрыли, вообще нечего делать. Только вот в храм можно ...
10 месяцев назад0 комментариев2
Аноним
Аноним
Шарм-эль-Шейх
Всем здравствуйте. Прилетели часов 8 назад . Начиталась страстей,лететь перехотелось. Друзья,мы летели четко по времени . Самолёт не новый . С мск до шарма долетели хорошо. Да,кормят ...
10 месяцев назад0 комментариев3
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё