Да, блокируют
В случае наличия по счету сомнительных операций счет и привязанная карта могут быть заблокированы обслуживающим банком. Это не только турецкая практика. Критерии, по которым операция оценивается как сомнительная могут устанавливаться регулятором или самим банком. Блокировка может быть как автоматическая по триггеру (напр. получение денег с "мошеннического" счета) или на усмотрение службы комплаенса. Блокировка может быть как временная (после предоставоения объяснений или поддерживающих документов и выяснения обстоятельств карта и счет разблокируются) или окончательная (после выяснения обстоятельств карта аннулируется, а клиенту дают возможность вывести не арестованный остаток средств в течение нескольких дней, после чего счет закрывается). Операции р2р по купле-продаже крипты последнее время все чаще попадают в какие-то схематозы и, соответственно, расцениваются банком как сомнительные.
