Скопировать ссылку

Скажите кто-нибудь получается зарплату в валюте на казахстанские банки. Нужен такой банк чтобы не блокировал за входящие свифт или куда можно выслать документы с работы по электронной почте в случае если вдруг возникнут вопросы.

Ответы 3

По дате По рейтингу

12 месяцев назад

Кирилл 12 месяцев назад

Скопировать ссылку

Вопрос в том, какой код перевода будет, явно ли указана, что это ЗП.

Заблочить за подозрительные деньги может вообще любой банк, никак не застраховаться от этого. Лучше заранее подготовьте пак документов и будьте готовы к блоку и потенциальному визиту в банк.

Полностью обезопасить от блокировок никак не выйдет, но можно к этому подготовиться.

Комментировать

Комментарии3

Оля

360 дн.

Скопировать ссылку

А можно заранее написать в банк и объяснить источник чтобы избежать блокировок? Вообще явно должно быть указано что зп, раньше ни в одном банке мне не блокировали без каких либо документов. Даже вопросов не было никогда.

Ответить

Кирилл

360 дн.

Скопировать ссылку

@Оля: если поступает как ЗП, вопросов будет меньше. Если непонятные переводы - сами понимаете. Ну написать то вы можете и это даже не помешает, но сами понимаете, цб обязывает делать блокировки даже по рандому, плюс комплаенс штука автоматическая. Но кз более по братски всё решает, если вы заранее подготовите почву, возможно, что-то да получится. Ну и опять же, вопрос сумм, пакета обслуживания и тд, если у вас будет личный манагер, через него можно решить многое, но не всё. Плюс старайтесь не гонять транзитом бабки, хотя бы не боольше трети от лежащей суммы, плюс давайте отлёживаться тем деньгам, что уже поступили

Ответить

Vlad

360 дн.

Скопировать ссылку

@Оля: Дистанционно не получится. Даже находясь в отделении, оговорить параметры будущих поступлений невозможно. Вопросы начинают задавать только после поступления платежа который не понравился контрольной службе банка и был заморожен на транзитном счете. Удаленно никакие подтверждающие документы не принимаются, только личный визит... (Все со слов сотрудника банка) По слухам суммы до 5т не блокируются.

Ответить

12 месяцев назад

Коля 12 месяцев назад

Скопировать ссылку

Мне переводят пенсию из Европы в евро в казахстанский банк. Раньше переводили в Россию. Самый первый раз, когда деньги были уже в банке КЗ, в приложении банка пришлось заполнить онлайн формуляр о происхождении денег... Я так думаю, что это службы безопасности проверяют. Заполнила - написала , что это пенсия и деньги мгновенно упали на счет. Более двух лет банк больше не интересуется, что за деньги пришли мне на счет.

Думаю, пенсия или зарплата, нет разницы...