Подскажите пожалуйста будут ли у кого-то (банков, налоговой, кого угодно) вопросы к переводу долларов между физическими лицами при переводе ID->Ameria? есть у кого-то подобный опыт? сумма - 10к+.

Спасибо!

@Anton: Там два способа списать комиссию, смотря какая сумма. Фикс, при котором корр ничего по дороге не откусит. И фикс поменьше, но могут откусить. Зависит от суммы.

Я не ответил на вторую часть: у налоговой при переводе между своими счетами вопросов не будет. Плюс укажите причину перевода как “transfer of own funds” и всё. К происхождению средств и планам на дальнейшие движения вопросы могут быть. Но даже если будут, что предоставлять вы, думаю, уже хорошо понимаете. В плане дальнейших переводов же можно смело говорить “положу на депозит” и дальше выбирать депозит в 3-6 месяцев перед переводами в другие страны. Вы не обещали на трёхлетний депозит, а после отлёживания в течение 6 месяцев в банке деньги уже никак не должны под определение транзита попадать, потому что 6+ месяцев в стране — это клиент-резидент. Транзитники как правило по столько не ждут, иначе экономика схем не сойдётся .

@Michael: Вот вопрос как раз в том, что перевод ID->Ameria это разные ФЛ! И главное - я не "схемник" даже. Просто "так сложилось". Надо помочь человеку, который в "сложную" ситуацию попал. Причём даже "хорошо знакомые армяне" с оборотами в сотни к$ чураются русских денег. Говорят "налоговая там какие-то сейчас декларации всех заставила делать".

@Anton: Ну переводите хотя бы за 2-3 раза менее USD 10K за раз. И если можно какую-то долговую расписку сделать — лучше сделать. В остальном переводы внутри РА вопросов вызывают куда меньше, чем из РА, и это понятно. Я не рассказывал в чате, но меня тут Ameria “отругала” за 2 SWIFT в Канаду в неделю. Но не за переводы в ACBA, откуда я также перевожу SWIFT-ы в Канаду (клиент в ACBA уже ≈ 22 месяца, есть там депозит). А в ACBA это были первые переводы с октября. Вот поэтому лучший банк в Армении — это три разных банка.

@Michael: Да, есть такие (очень здравые) подвижки со стороны налоговой, но забавно думать, что налоговая будет “русские доходы” рассматривать как-то отдельно. Доходы и есть доходы, не декларируешь и не платишь ничего — что в Армении национальный спорт, без преувеличения — скоро будет веселее жить.