Кто нибудь отправлял Swift перевод на грузина? Грузину позвонили с налоговой с вопросами о происхождении средств. Подскажите какие данные нужно предоставить при следующих платежах чтобы не было проблем. Счет физ лица.

Ну если за криптообмен.

@Элина: Значит, изначальный источник происхождения крипты. Если это майнинг, например, то то подтверждение этого. Если вводил деньги на биржу, то чьи, как и из чего получил на счет. Суть в том, чтобы подтвердить, что это за деньги, просто друг долг вернул либо это доход от предпринимательской деятельности.