У кого есть ИП в Грузии, подскажите, если криптотрейдинг задекларировать как доход это прокатит если этот доход положить потом на грузинский банк?

Т. е. доход с трейдинга не легализуется?

@His: Для работы конкретно с криптой есть регуляции (не относится к крипте, как к средству оплаты по договорам). Там много условий, нужно регистрировать компанию и получать статус VASP: С 2023-го компании, которые занимаются или планируют заниматься криптодеятельностью в Грузии, обязаны регистрироваться в Национальном банке Грузии и получать статус Провайдера услуг виртуальных активов (VASP). Национальный банк Грузии определяет виртуальные активы как цифровое выражение стоимости, которое является взаимозаменяемым и неуникальным, может передаваться или продаваться в цифровой форме и использоваться для инвестиций и (или) в платежных целях. Сюда не относятся цифровые формы фиатных валют, ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Официально виртуальные активы в Грузии не считаются платежными средствами, но на практике национальный регулятор относится к криптовалютам достаточно лояльно. Что даёт этот статус? Компании, получившие в Национальном банке статус VASP, могут осуществлять один или несколько из следующих видов деятельности: обмен виртуального актива (в том числе через криптоматы) на национальную или иностранную валюту, другой виртуальный актив или финансовый инструмент; передача конвертируемого виртуального актива; хранение/администрирование виртуального актива; управление портфелем, состоящим из виртуальных активов; администрирование торговой платформы виртуальных активов; кредитование виртуальными активами; первичное предложение конвертируемых виртуальных активов (деятельность ICO) и (или) иные услуги, связанные с ICO. Что нужно сделать, чтобы получить статус? К компаниям, претендующим на получение статуса VASP, предъявляется список требований: 1 Компания должна быть зарегистрирована в соответствии с законодательством Грузии в форме общества с ограниченной ответственностью или акционерного общества. 2 Директор юрлица должен соответствовать ряду квалификационных и репутационных критериев (требования к образованию, опыту работы, отсутствие судимости). Кроме того, он должен находиться в Грузии не менее 14 календарных дней в месяц. Быть директором сразу двух VASP (если это не члены одной группы компаний) запрещено. 3 К бенефициарным владельцам юрлица также предъявляется ряд репутационных требований — отсутствие судимости, иных нарушений законодательства, фактов банкротства или невыполнения финансовых обязательств. 4 В Грузии должен находиться головной офис компании со статусом VASP, откуда будет осуществляться управление деятельностью. Компания должна систематически регистрировать операции с виртуальными активами, иметь записи о действиях по совершению таких операций. В офисе устанавливается система видеонаблюдения. 5 Перед началом работы юрлицо должно приобрести лицензию и использовать в своей деятельности специальное программное обеспечения для автоматического обнаружения подозрительных транзакций. 6 Компания, помимо прочего, должна разработать внутреннюю политику, направленную на предотвращение «отмывания» денег и финансирования терроризма (политика AML), а также обеспечить соответствие такой политике всех внутренних процессов компании. Национальный банк Грузии принимает решение о предоставлении статуса VASP (отказе в предоставлении статуса VASP) в течение 2 месяцев с момента подачи заявления. Сроки могут увеличиваться в случае, если у заявителя будет запрашиваться дополнительная документация.