Могу я на любые абсолютно банки принимать оплаты и декларировать на Грузинском ИП- ограничений нет? Если у меня вообще движений по грузинским счетам нет при ведении ИП- это не критично?

По поводу запроса происхождения средств от банка- если все тки запросят и перевод был от физ. лица. При подобном запросе, если мне действительно знакомый отправил деньги- предполагается, что я должен его убедить прислать мне выписку со своего личного счета и передать ее в мой банк? Просто пока ни разу ни в каком банке подобных запросов не было тьфу-тьфу и не совсем понимаю.

@Daniel: Переводы просто от знакомых могут быть, например, возмещением затрат, например, Вы платили за ресторан наличкой, а он Вам свою часть перевел на карту. И банк может в таком случае тоже запросить подтверждение Вашего знакомства, например, какие-то длительные переписки и т. п.. Сейчас очень много таких проверок, причем, по всем банкам.

@Ольга: Даже переписки ого) Так все-таки- выписку со счетов 3х лиц тоже могут запрашивать- это действительно есть в практике?

@Daniel: Да, могут. Могут запрашивать как самостоятельно по данным, которые есть у них и которые запросят у Вас. Либо могут запросить у Вас. Банки имеют право запросить любые документы, которые им нужны. У одного нашего клиента запросили, например, свидететльство о рождении после того, как он указал, что перевод был от тотца. У другого - переписку с подругой после того, как он указал, что это помощь от подруги.