Каспи удерживает деньги и не зачисляет на мой счет ( переведена сумма из РФ в КЗ) руководствуясь тем, что я должна приехать в КЗ и подписать заявление о зачислении. Правомочны ли действия банка?

Правомочны. Банки имеют право и обязанность сомневаться в законности денег. Случайно, не через крипту переводили?

Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года № 167-VІ ЗРК. Пункт 19 Но там нет информации, что нужно лично быть, только предоставление документов. А так получается, неправомочное удержание денежных средств.