Хочу сделать перевод со своего аккаунта платежной системы на карту Bank of Georgia (сумма 10к долларов) без обоснования средств, есть ли вероятность блокировки? кто знает риски?

А какие суммы безопасные?

Спасибо за ответ.

@No: До 10к в год.

@No: На самом деле бывает совершенно по-разному. Могут и по небольшим спросить, а могут и по достаточно крупным вообще ничего не спрашивать.

@No: Все индивидуально. У кого-то и на 10к переводы спрашивают документы. У кого-то и по 20к платежи каждый месяц и все ок.

Payoneer и Paypal это ваши счета, чтобы с них выводить средства не нужно обоснование. Единственное это то что налоговая может поинтересоваться и вам нужно будет либо заплатить налог, либо объяснить почему вы не должны его платить (например он может быть уплачен в другой стране, или вы нерезидент, или еще что-то). Это не сильно отличается от SWIFT перевода самому себе, банк же не спрашивает откуда у вас эти деньги, там просто в детализации описано что вы сами себе переводите.