Если мне известны ФИО и реквизиты (Каспий), но нету номера карты , то кроме Райфайзен, только билет на самолёт ?

Спасибо, пойду почитаю .

Но если получатель не отправитель - будет бан.

@Waldemar: Позвонил в БКС , сказали что Свифт пройдет.

@Petr: Пройдёт, просто если суммы большие и переводы периодические, с непонятным назначением платежа и без подтверждающих документов — реально могут заблочить.

@Petr: Пройдет, потом банк-получатель спросит и алга)) И надо будет ехать в РК и объяснять ситуацию.

@Waldemar: О каких суммах речь ? За 100т. р. спросят ?

@Petr: 10к зелени или эквивалент, это банковский стандарт для доп вопросов проверок и тд.

@Petr: Алгоритм банков сложный, там много факторов. Если переводите не себе - риск влететь под блокировку большой. Если себе и тратите эти деньги - вопросов никогда ни у кого не будет.

@Waldemar: Никогда с таким геморроем не сталкивался, последний вопрос , какие документы и данные нужны , чтобы не было вопросов у банка?

@Petr: Которые удовлетворят банк, кто ж их знает, чего они запросят.