Переводил рубли в евро через крипту P2P на Revolut в Эстонии. Запросили подтверждение происхождения, было у кого-то такое? Как думаете, как обосновать эти транзакции?

Они же в любом случае дадут время вывести деньги.

@Наталья: Иногда дают, иногда не дают и просто замораживают счет. Revolut не приемлит P2P транзакции, почитайте reddit, ну и я сам оказался в подобной ситуации, хотя предоставил все документы подтверждающие происхождение. Причины закрытия счета они конечно же не называют.

@Anatoly: Странная история, мне перевел клиент революта через revtag. Если у него деньги на счете есть, значит он туда их как-то легально внес наверное.

@Anatoly: До этого по 500-600 пополнял, решил 1900 и на след день пожалуйста… эх, все таки надо было малыми суммами.

@Наталья: Возможно, если бы были какие-то доказательства, что это знакомый человек и вы знали кто это такой, оправдание сработало бы.

А куда вы выводили? Куда бы я не вывел, попросят такое же подтверждение)))

@Наталья: В другой банк. Вы переводите со своего же счета, это менее подозрительно. И да, другой банк в итоге запрашивал обоснование происхождения - отправил тоже самое, что и в револют, пока все ок. Для P2P пробуйте Wise, они вроде бы более лояльны к этому.

@Anatoly: Попытался вывести с революта на свой счет - нельзя, аккаунт «limited».

@Наталья: Как давно открывали счет? Из документов регистрацию или паспорт Ес прикладывали? Я открывал около года назад по паспорту, пока все ровно, но на такие суммы не пополнял.

@Дмитрий: На внж открыты револют и финский счет.

@Наталья: С июля.

@Наталья: Налоговое резидентов запрашивали? Резиденство.

@Дмитрий: Да.

@Наталья: Российское прикладывали или ес? Если российское, то собственно вот и ответ. Револют тщательно взялись за счета, открытых гражданами РФ.