Можете пожалуйста подсказать, если я планирую открыть счет, например, в BBVA, нужно ли им предоставлять какие-то документы, подтверждающие легальность поступающих на счет средств?

А небольшие у Вас это какие? Интересен Ваш опыт.

@Александр: У меня не запрашивали легальность средств, рассказываю со слов знакомых, что если по 2-3 тыс. евро за раз класть будете, то лучше перестраховаться и подготовить документы о происхождении с переводами хурадо.

Только паспорт, ну и есть реестр с подтверждением, что подалась на DN Офлайн.

@Anastasia: По паспорту BBVA скорее всего в принципе не откроют, так что не спешите договор хурадить (в мае мне говорили, что нерезидентские счета больше не открывают). С resolución favorable + NIE на белой бумажке можно пробовать, там уже больше зависит примет система документы или нет. К договору скорее всего будет нужна 2НДФЛ свежая.

@Елена: А у кого в BBVA можно получить внятный ответ, какую сумму можно смело заводить на счёт? Счёт открыт онлайн, в приложении есть одна из двух деклараций ИП. Если она там висит, это означает, что они её приняли и до указанной там суммы дохода на счёте точно не будет дополнительных дозапросов или не факт?

@Александр: У хестора). но у вас его нет. наш нам говорил про 10 тысяч евро раз в полгода. ну и мол пока не резидент, на вас все равно А потом внимательно мол смотрят и лучше с кэшем осторожнее.

@Александр: Отдел финансового мониторинга банка Беда в том, что ни в BBVA, ни в большинстве других банков, они с вами общаться не будут. Теоретически да, если у вас заявлен некий доход, то в пределах этого дохода проблем не будет.

@Alex: Спасибо! В общем, как всегда, в разведку боем.