Скажите, какие подводные камни могут быть, если открывать карту Демир банка в Киргизии?

А какой порекомендуете? В Бакай банке сказали что если истечёт срок регистрации то валютный счёт заблокируют.

@Bulat: Я о таких условиях в Бакае не слышал. Вы это по договору проверяли?

@Ilia: Не, вчера в банк ходил узнавал.

@Bulat: Ничего такого не могу найти в условиях обслуживания. У меня валютная карта в Бакае, срок дейтсвия до 28 года. При оформлении никаких подобных условий (связанных со сроком регистрации) не было.

@Ilia: В договоре и не будет этого. Это внутренний комплаенс банка.

@Andrew: 4.14. Банк вправе: 4.14.3. Прекратить обслуживание, заблокировать или изъять карту в случаях: 1) неисполнения Держателем карты своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором; 2) нарушения Правил пользования банковскими платежными картами; 3) не предоставления запрошенных Банком документов; 4) предоставление недостоверных документов; 5) подозрения на совершение Клиентом подозрительных, мошеннических или нехарактерных операций по карте; 6) расторжения настоящего Договора; 7) окончания срока действия карты; 8) в случаях, предусмотренных Правилами платежных систем и законодательством Кыргызской Республики;

@Ilia: Ну вот, пункт 3 - в целях идентификации и верификации клиента банк через полгода запросит новую регистрацию и если ее не будет, то заблокирует счета и карты .

@Andrew: Банк ничего не запрашивал у меня.

@Ilia: Регистрацию не просили хотите сказать?

@Andrew: Новую - нет.

@Ilia: Будет проверка внутри банка - опомнятся и попросят, если прошло уже больше полугода с момента открытия счетов. Это не 100%, но риск такой есть. В положениях НБКР есть требования для открытия счетов данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание в КР. Периодически это проверяется.

@Andrew: Я в демире открывал счет 1.5 года назад вообще без регистрации, прилетал на 3 недели. потом через инет перевёл кучу денег, так и лежат до сих пор. никаких претензий нет. сейчас живу в КР как кочевник, сведения не подавал.

@Ilia: Есть внутренний комплаенс банка. Договор тут не причем.

@Igor: Да, программа внутреннего контроля, KYC и прочее - это документы ДСП, никто их клиентам не покажет.

@Коля: Моему другу звонили из Демир, просили выслать новую регу. Тут как повезет.

@Andrew: Надо бы уточнить в каком виде он держал средства если в виде банковского вклада, то видимо рега важный документ.

@Ilia: Расчетный счёт - это тоже вид депозита.

@Andrew: Уточню в бакае.

@Andrew: Уточнил условия в Бакай банке Если вы находитесь в Кыргызстане и не предоставили новую регистрацию, то счёт действительно могут заблокировать Но если вы находитесь за границей, то это правило не действует и счёт будет работать до его основного срока действия Пожалуйста.)

@Ilia: Интересно, спасибо.

Мне переводы не нужны, чисто валютный счёт, чтобы оплачивать за рубежом, ну и конечно чтобы кубышку мою не трогали)

Я думал очередь в банке это только в РСК, там всегда очередь, окаывается "сберкасса" она кругом...