Подскажите, налоговая РФ изучает переводы во вне через банки РФ? Получает информацию от банков Испании?

Любые свифты уходят после одобрения финмона, причем в ручном режиме. И что ЦБ наши суммы, если лимит на вывод -лям зелени.

@ANDR: Независимо от сумм?

@Виктория: В ОТП сказали да, любые свифты на любые суммы. Без одобрямс финмона свифт просто не уходит.

@ANDR: Вы путаете государственный финансовый мониторинг и мониторинг внутри банка. Другого объяснения у меня нет.

@Валентина: Озвучиваю сказанное сотрудником банка. Финмон РФ и вряд ли в банке синонимично названа структура, ответственная за свифты.

@ANDR: В банке конечно есть свой валютный контроль, который контролирует цб. Это не значит, что каждый платёж контролируется, но если что-то не типичное могут наложить штрафы как на банк так и на отправителя/получателя. Поэтому сам банк чутко контролирует все валютные переводы.

@Ekaterina: Ладно, если б только в банке-отправителе могли б быть проблемы в нашем случае…. Банк-получатель сейчас чаще создает проблемы и может вернуть бабки, уже ушедшие не без усилий и нервяка.

@ANDR: Это уже другая песня.

@Ekaterina: Проверьте версию с финмоном в ОТП при следующей отправке свифта. Прям так и задайте вопрос. В моем случае проверка финмона(по словам сотрудника) заняла ~30-40мин. Было сказано русским языком: ’финмон одобрил, свифт уйдет завтра’, тк время было после 14: 00.