1. Главная
  2. Испания
  3. Вопросы и ответы
  4. Подскажите, налоговая РФ изучает переводы во вне через банки РФ? Получает информацию от банков Испании?
Виктория
Виктория
  • Скопировать ссылку

Подскажите, налоговая РФ изучает переводы во вне через банки РФ? Получает информацию от банков Испании?

Если да, то обо всех зарубежных счетах по идее они также будут знать. С точки зрения интеграции баз данных я очень плохо себе представляю, чтобы это было на автомате, но возможно есть обмен отчетами при превышении определенных сумм.
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 1
По датеПо рейтингу
2 года назад
Валентина
Валентина2 года назад
  • Скопировать ссылку

Информация идёт в ЦБ и, при больших переводах, в Финмониторинг. Насколько я понимаю, нет политического решения дать ФНС доступ.

0
Комментировать
Комментарии9
ANDR
ANDR
895 дн.
  • Скопировать ссылку
Любые свифты уходят после одобрения финмона, причем в ручном режиме. И что ЦБ наши суммы, если лимит на вывод -лям зелени.
Ответить
Виктория
Виктория
895 дн.
  • Скопировать ссылку
@ANDR: Независимо от сумм?
Ответить
ANDR
ANDR
895 дн.
  • Скопировать ссылку
@Виктория: В ОТП сказали да, любые свифты на любые суммы. Без одобрямс финмона свифт просто не уходит.
Ответить
Валентина
Валентина
895 дн.
  • Скопировать ссылку
@ANDR: Вы путаете государственный финансовый мониторинг и мониторинг внутри банка. Другого объяснения у меня нет.
Ответить
ANDR
ANDR
895 дн.
  • Скопировать ссылку
@Валентина: Озвучиваю сказанное сотрудником банка. Финмон РФ и вряд ли в банке синонимично названа структура, ответственная за свифты.
Ответить
Ekaterina
Ekaterina
895 дн.
  • Скопировать ссылку
@ANDR: В банке конечно есть свой валютный контроль, который контролирует цб. Это не значит, что каждый платёж контролируется, но если что-то не типичное могут наложить штрафы как на банк так и на отправителя/получателя. Поэтому сам банк чутко контролирует все валютные переводы.
Ответить
ANDR
ANDR
895 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ekaterina: Ладно, если б только в банке-отправителе могли б быть проблемы в нашем случае…. Банк-получатель сейчас чаще создает проблемы и может вернуть бабки, уже ушедшие не без усилий и нервяка.
Ответить
Ekaterina
Ekaterina
895 дн.
  • Скопировать ссылку
@ANDR: Это уже другая песня.
Ответить
ANDR
ANDR
895 дн.
  • Скопировать ссылку
@Ekaterina: Проверьте версию с финмоном в ОТП при следующей отправке свифта. Прям так и задайте вопрос. В моем случае проверка финмона(по словам сотрудника) заняла ~30-40мин. Было сказано русским языком: ’финмон одобрил, свифт уйдет завтра’, тк время было после 14: 00.
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Собираю документы на визу Испании. Справка из банка о движении средств - какая актуальность данного документа? Срок есть, не менее ….. дней?
  • Подскажите пожалуйста, после новых изменений в миграционном законодательстве можно ли податься на студенческую визу, поступая на градо медио с территории Испании или только в консульстве Испании в РФ можно подать документы ?
  • Если я перекидываю себе на счет банковский 300 тысяч? Это сомнительно при рассмотрении документов на визу Испании? Или нужно сначала распечатать бумагу в банке о движении средств, а потом уже переводить ?
  • У кого-то есть опыт по прямой связи с консульством Испании в Санкт-Петербурге? Очень хочется как-то ускорить процесс получения визы.
  • Буду переезжать в Испанию. Как Digital nomad (
  • Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь недавно подавал документы в Ростове? Интересует вопрос об оплате консульского сбора. В прошлом году была возможность оплатить только по QR-коду. Не подскажете, как обстоят дела с этим сейчас?
Интересное
  • Топ-5 отелей Ижевска с бассейном
  • Путевки на отдых Греция все включено с бассейном
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 179480 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Как веттель пополнить через чеки с винмарта?Вьетнам
Скажите пожалуйста, на практике обычно до какой возраста берут на аусбилдунг в Германии?
Подскажите пожалуйста, ходит ли автобус из Тараза в Алматы?
Скажите, как самостоятельно открыть в приложении акба в Армении рублевый счет? Пытаюсь открыть новую карту, но среди валют нет рубля. Н
Подскажите пожалуйста куда и как правильно можно утилизировать автомобильный аккумулятор в Германии ?
Подскажите можно в банкомате береке банка снять наличку с рф карты сбера мир? Там рубли, а выдавал сразу в тенге.
Туры Дербент на 5 дней
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Гаджимурад Умаров
Гаджимурад Умаров
Республика Дагестан
Лучше всего Махачкале. Снять домик на берегу моря, и оттуда совершать радиальные выезды ...
2 года назад0 комментариев1
Belka Izeelka
Belka Izeelka
Анталия
Всегда есть икея =) ...
2 года назад0 комментариев0
Катя В
Катя В
Уважение. Уважение может быть как и к взрослым, так и к малым детям. Уважение может быть самым обыкновенным например:тоже самое "здравствуйте" это уже небольшое уважение ...
2 года назад0 комментариев0
Yaroslav Negodenko
Yaroslav Negodenko
Мерсин
была ситуация, заказал 15 разных вещей на Али в Турцию и мне пришли только 5, остальные задержали на границе. Как я только не пытался писать(и продавцу и в центр поддержки Али) ни товаров ...
2 года назад1 комментарий1
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё