Когда перевод не из РФ, а от компании из ЕС по договору платежи тоже проходят комплайнс?

Первый платёж от компании из ЕС завис в Хелленик на неделю и пришёл с отправителем как от самого Хелленик. Дальнейшие приходили сразу. Но! При открытии счёта менеджер предупредил что проходить платежи будут только из заранее оговоренного списка. А моего контрагента при мне проверял в инете, сказал, что если найдёт филиалы в РФ или РБ счёт не откроет. Забавно, но филиал в РФ убрали с сайта за пару дней до:)