Используйте все возможности TravelAsk

Войдите в систему, чтобы использовать все возможности

Скопировать ссылку

Помогите, пожалуйста, разобраться.

насчет незаконности перевода валюты между резидентами РФ при p2p торговле решил более детально вообще про переводы на зарубежных счетах почитать. Допустим, что лиры за продажу мне перевел не резидент РФ, тогда этот случай законен? У налоговой в таком случае вопросов не возникнет о том, что у меня какие-то переводы осуществляются на зарубежных счетах? А если я просто решил перевести деньги ( меньше 1000 лир) за покупку, например, торта кондитеру, который является резидентом РФ тоже штраф? И не понял, кто несет ответственность за валютный перевод: отправитель или получатель?

Ответы 5

По дате По рейтингу

3 года назад

Tim 3 года назад

Скопировать ссылку

1. Законен. Не возникнет. 2. Штраф 3. Кажется, оба.

0

Комментировать

Комментарии9

1016 дн.

Скопировать ссылку

А вообще не в курсе, есть ли случаи, когда людям штрафы приходили за такие операции?

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Дима: В июне узнаем.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Игорь: Почему июнь?

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Дима: Пока массово нет. Но как только фнс этим займётся - всем прилетит.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Дима: Ввели только в этом году. Так что новости будут только в следцющем.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Sergey: Почему только в этом году, с 2003 года же закон действует о валютных операциях между гражданами РФ?

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Дима: Нет.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Sergey: В этом году его пропатчили. Снизили суммы штрафов в несколько раз. Раньше было 200%, кажется, или что-то такое. А 20-40% "всего лишь".

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Tim: Даже если так, то данные из турции придут в конце года, вроде как. Да и проверки за период. Поэтому так или иначе штрафы в след году.

Ответить

3 года назад

Sergey 3 года назад

Скопировать ссылку

"Не резидент" должен быть по факту не гражданином.

0

Комментировать

Комментарии5

1016 дн.

Скопировать ссылку

Или не иметь ВНЖ РФ, я узнавал про это.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Дима: Это называется валютный резидент.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Sergey: Не понял ваш ответ. Я имел ввиду, что валютным резидентом может быть и не гражданин РФ, при условии, что у него есть ВНЖ РФ.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Дима: Я о том, что в нашем контексте "резидент" = "валютный резидент", а не налоговый, как многие считают.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

Да, ибо валютное резидентство фактически = гражданству.

Ответить

3 года назад

Andrey 3 года назад

Скопировать ссылку

1. Штрафа не будет 2. Штраф будет, переводите в рублях, тогда не будет 3. Оба.

0

Комментировать

3 года назад

Alex 3 года назад

Скопировать ссылку

Возможность контролировать транзакции в зарубежных банках минимальна для ФНС. Отчёт о движении таких сведений не даёт. Поэтому не парьтесь особо.

0

Комментировать

Комментарии16

1016 дн.

Скопировать ссылку

Так насколько я понимаю, Турция сама эти данные предоставляет.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Дима: Ну не каждую транзакцию с указанием резиденства контрагентов это точно.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Alex: Так извините никаких проблем связать транзакции с данными по владельцам счетов. Отчёт налепить за пару часов. И ещё файлик часов 5 будет составляться. Если все хорошо сделано, то за 5 минут.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Konstantin: Кто этим будет заниматься. огромное количество валютных резидентов рф открыли счета за рубежом в этом году. всех не посодють))

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Natty: Ит отдел. Дадут задание. Прогер пишет прогу. Данные идут в ФНС. Потом прилетает штраф. Все автоматизируется. Работы часов на 10 в худшем случае. Штрафов можно насобирать не один лям.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Konstantin: Извините, не прошлый век))

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Konstantin: Кто знает какую информацию передаёт турецкая сторона для РФ. Сомневаюсь что все транзакции. Зная этот кейс можно делать выводы. Моё мнение что ни фига не отслеживается автоматом, как на самом деле вам только ФНС скажет. Только по РФ они до сих пор не сделали систему отслеживания по переводам аренды и других платежей без отчисления налогов. А уж заграничные счета...

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Konstantin: Да ладно? А я думал там на глиняных табличках клинописью пишут. Вот те раз. оказывается и у них тоже кампутеры есть.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Konstantin: Это если автоматический обмен есть. А если нет, кто разработку-то оплатит? Это не 10 часов, это пара месяцев сложной работы, если вы не на коленке поделку делаете. Кстати, к CRS Турция подключена, вроде как.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Andrey: При том что вообще осталось кому там что то разрабатывать )

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Natty: Я, кстати, не уверен, что Россия с CRS дружит. Если не дружит, то только на основании межгосударственных договорённостей с ТР, а они нагуглятся, если есть.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Alex: Как вы ловко перепрыгнули от " сомнения " к "знанию")) вроде есть кейсы когда народ ловили на транзакциях друг другу. Я так понимаю, что это делалось именно на полной информации о транзакциях.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Natty: Вот иногда возникает впечатление, что народ думает что в налоговой исключительно бумажное делопроизводство.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Konstantin: Да ничего я не прыгал. Имею сомнение в этих кейсах с поимкой. И методологией их возникновения. Сам переводил лиры на ибан резидентам, маленько р2р банчил. Посмотрим. В возможности их ущучить сомневаюсь.

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Konstantin: А что не так что ли )

Ответить

1016 дн.

Скопировать ссылку

@Konstantin: Хм, ещё в незапамятные времена занимался сдачей отчётности в один центральный орган. Так докапывались, а чё это у вас здесь код продукции у этих двух бутылок отличается от кода двух бутылок которые вам поставил вот этот завод согласно отчётности которую он прислал. Нормально так ловили на противоречиях.

Ответить

2 года назад

M 2 года назад

Скопировать ссылку

Такие смс не только ей приходили, тут писали тоже уже, так что видимо сбой оператора с смс. Хотя может быть и что на другого человека сим записана. Я бы пошел в салон другой(не где покупали) и там еще уточнил.

0

Комментировать

Комментарии1

928 дн.

Скопировать ссылку

Спасибо!

Ответить

Ваш ответ

Как написать хороший ответ?

Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

Интересное

Александр Семенов

Мне понравилось в сети Пасанаури ...

3 года назад0 комментариев1

Прописка ставится в паспорт гражданина РФ (внутренний), если вы постоянно проживаете за рубежом, то для чего вам прописка? Более того, многие граждане РФ снимаются с регистрационного ...

3 года назад0 комментариев1

Остров Пхукет

На Пхукете много вариантов обмена. Я менял рубли с российской карты на баты и несколько раз менял usdt на баты. На рубли курс примерно у всех одинаковый 0.591 руб за бат , а по USDT ...

3 года назад0 комментариев0

Там на выезде, скажем в аэропорту, есть специальная будочка ДО паспортного контроля, где можно повиниться, заплатить штраф (небольшой), они журят и ставят невъезд на небольшой срок ...

3 года назад0 комментариев1