Помогите, пожалуйста, разобраться.

насчет незаконности перевода валюты между резидентами РФ при p2p торговле решил более детально вообще про переводы на зарубежных счетах почитать. Допустим, что лиры за продажу мне перевел не резидент РФ, тогда этот случай законен? У налоговой в таком случае вопросов не возникнет о том, что у меня какие-то переводы осуществляются на зарубежных счетах? А если я просто решил перевести деньги ( меньше 1000 лир) за покупку, например, торта кондитеру, который является резидентом РФ тоже штраф? И не понял, кто несет ответственность за валютный перевод: отправитель или получатель?
Ответы 5
По датеПо рейтингу
3 года назад

1. Законен. Не возникнет. 2. Штраф 3. Кажется, оба.

0
Комментировать
Комментарии9
А вообще не в курсе, есть ли случаи, когда людям штрафы приходили за такие операции?
Ответить
@Дима: В июне узнаем.
Ответить
@Игорь: Почему июнь?
Ответить
@Дима: Пока массово нет. Но как только фнс этим займётся - всем прилетит.
Ответить
@Дима: Ввели только в этом году. Так что новости будут только в следцющем.
Ответить
@Sergey: Почему только в этом году, с 2003 года же закон действует о валютных операциях между гражданами РФ?
Ответить
@Дима: Нет.
Ответить
@Sergey: В этом году его пропатчили. Снизили суммы штрафов в несколько раз. Раньше было 200%, кажется, или что-то такое. А 20-40% "всего лишь".
Ответить
@Tim: Даже если так, то данные из турции придут в конце года, вроде как. Да и проверки за период. Поэтому так или иначе штрафы в след году.
Ответить
3 года назад

"Не резидент" должен быть по факту не гражданином.

0
Комментировать
Комментарии5
Или не иметь ВНЖ РФ, я узнавал про это.
Ответить
@Дима: Это называется валютный резидент.
Ответить
@Sergey: Не понял ваш ответ. Я имел ввиду, что валютным резидентом может быть и не гражданин РФ, при условии, что у него есть ВНЖ РФ.
Ответить
@Дима: Я о том, что в нашем контексте "резидент" = "валютный резидент", а не налоговый, как многие считают.
Ответить
Да, ибо валютное резидентство фактически = гражданству.
Ответить
3 года назад

1. Штрафа не будет 2. Штраф будет, переводите в рублях, тогда не будет 3. Оба.

0
Комментировать
Комментарии0
3 года назад

Возможность контролировать транзакции в зарубежных банках минимальна для ФНС. Отчёт о движении таких сведений не даёт. Поэтому не парьтесь особо.

0
Комментировать
Комментарии16
Так насколько я понимаю, Турция сама эти данные предоставляет.
Ответить
@Дима: Ну не каждую транзакцию с указанием резиденства контрагентов это точно.
Ответить
@Alex: Так извините никаких проблем связать транзакции с данными по владельцам счетов. Отчёт налепить за пару часов. И ещё файлик часов 5 будет составляться. Если все хорошо сделано, то за 5 минут.
Ответить
@Konstantin: Кто этим будет заниматься. огромное количество валютных резидентов рф открыли счета за рубежом в этом году. всех не посодють))
Ответить
@Natty: Ит отдел. Дадут задание. Прогер пишет прогу. Данные идут в ФНС. Потом прилетает штраф. Все автоматизируется. Работы часов на 10 в худшем случае. Штрафов можно насобирать не один лям.
Ответить
@Konstantin: Извините, не прошлый век))
Ответить
@Konstantin: Кто знает какую информацию передаёт турецкая сторона для РФ. Сомневаюсь что все транзакции. Зная этот кейс можно делать выводы. Моё мнение что ни фига не отслеживается автоматом, как на самом деле вам только ФНС скажет. Только по РФ они до сих пор не сделали систему отслеживания по переводам аренды и других платежей без отчисления налогов. А уж заграничные счета...
Ответить
@Konstantin: Да ладно? А я думал там на глиняных табличках клинописью пишут. Вот те раз. оказывается и у них тоже кампутеры есть.
Ответить
@Konstantin: Это если автоматический обмен есть. А если нет, кто разработку-то оплатит? Это не 10 часов, это пара месяцев сложной работы, если вы не на коленке поделку делаете. Кстати, к CRS Турция подключена, вроде как.
Ответить
@Andrey: При том что вообще осталось кому там что то разрабатывать )
Ответить
@Natty: Я, кстати, не уверен, что Россия с CRS дружит. Если не дружит, то только на основании межгосударственных договорённостей с ТР, а они нагуглятся, если есть.
Ответить
@Alex: Как вы ловко перепрыгнули от " сомнения " к "знанию")) вроде есть кейсы когда народ ловили на транзакциях друг другу. Я так понимаю, что это делалось именно на полной информации о транзакциях.
Ответить
@Natty: Вот иногда возникает впечатление, что народ думает что в налоговой исключительно бумажное делопроизводство.
Ответить
@Konstantin: Да ничего я не прыгал. Имею сомнение в этих кейсах с поимкой. И методологией их возникновения. Сам переводил лиры на ибан резидентам, маленько р2р банчил. Посмотрим. В возможности их ущучить сомневаюсь.
Ответить
@Konstantin: А что не так что ли )
Ответить
@Konstantin: Хм, ещё в незапамятные времена занимался сдачей отчётности в один центральный орган. Так докапывались, а чё это у вас здесь код продукции у этих двух бутылок отличается от кода двух бутылок которые вам поставил вот этот завод согласно отчётности которую он прислал. Нормально так ловили на противоречиях.
Ответить
2 года назад

Такие смс не только ей приходили, тут писали тоже уже, так что видимо сбой оператора с смс. Хотя может быть и что на другого человека сим записана. Я бы пошел в салон другой(не где покупали) и там еще уточнил.

0
Комментировать
Комментарии1
Спасибо!
Ответить
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

Интересное
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 188344 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Какая сумма должна быть на счету для выписки из банка для ВНЖ?
юнистрим работает в Турции? Как выгоднее всего переводить из России рубли, если нет счёта в турецком банке ?
Юнистримом кто-нибудь пользовался? Все ок?
Скажите, пожалуйста. Есть счёт в Вакиф банке. Возможно ли у них (через них) купить доллары на бирже и вывести их на карту Вакифа (на счёт)? Или только покупка возможна внутри банка по их курсу? Внж нет.
Подскажите в приложении вакифбанка где найти реквизиты: счет, свифт-код, адрес банка и т. д.
Кто-нибудь нашел банк, который актуально проверенно сможет быстро открыть счет? В ПШ сказали месяц ждать, в Райфе 10-20 дней. Поделитесь конкретным банком и отделением.
The Exchange Rate in Thailand
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Все истории