если положить наличные на карту bbva в Испании, нужно ли подтверждение дохода или что-то ещё?

Спасибо за ответ! если у меня есть ДКП машины в РФ, то я условно могу с райфа отправить себе часть денег на испанский счёт, а 10к (чтобы не декларировать) провезти наличкой и положить просто на карту в этом случае ДКП будет же обоснованием? сумма естественно будет равной или меньшей, чем в договоре.

@А: Да, может. Возможно и не спросят, но надо быть готовым к такому вопросу.

Банк обязательно у вас запросит объяснения, это вопрос времени. Имейте чеки о снятии этих денег с других банкоматов, как минимум. Это подойдёт для объяснения происхождения, дополнительно к декларации о доходах.

@Vadim: А я и так ежегодно ему предоставляю подтверждение в виде справки с работы в России о размере заработной платы, уж 3 года это делаю и проблем нет. Кстати счёт на русский паспорт был открыт.

@Max: Могу за вас порадоваться только. но чеки держите на готове. Я знаю когда и на внесения по 100-200е запросили объяснения, а вы пишете о 1900 и 15 раз.

А мне хестор говорил, что банки очень не любят обезличенные поступления, тем более регулярные… и советовал через кассу вносить до 10 ты€ по паспорту.

@Vadim: Хочу, так сказать, уточнить мою ситуацию: 1) внесение в банкоматы происходило в течение 3х месяцев. 2) имею мед страховку в ББВА 3) имею ВНЖ без права на работу т. е. НИЕ соответственно тоже есть.

@Max: В данный момент, например, один клиент, который вносил суммарно около 40тыс нал и безнал, и уже купил кв, сделал в ней ремонт и заехал получил запрос объяснить происхождение наличных. Поверьте, запрос о происхождении Кеша вопрос времени.

@Oleg: Хестор хестору рознь, видимо. На этой неделе переведу через райфайзен, да ещё со счёта жены 75000 евро без подтверждения. По результату отпишусь. Не, ну, ДКП держу на готове и выписку из реестра о новых владельцах тоже.

@Vadim: Соглашусь с вами, поэтому-то и предоставляю в ББВА справку с работы из России ежегодно, а что до чеков, то все чеки снятия евро со банковских счетов в России, обмена валюты и различные ДКП дома на готове лежат.