1. Главная
  2. Испания
  3. Вопросы и ответы
  4. Подскажите, как устроен финмониторинг в Испании?
Петя
Петя
  • Скопировать ссылку

Подскажите, как устроен финмониторинг в Испании?

Каждый банк сам проводит комплайнс клиентов и поступлений или есть какой-то единый регулятор, стоящий над банками, куда банки просто пересылают информацию о клиентах? Мой практический вопрос в следующем: могу ли я отправить свифт на счёт супругу в один банк, приложив свою 2ндфл, а потом отправить перевод себе на счёт в другой банк, приложив ту же самую 2ндфл?
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 1
По датеПо рейтингу
3 года назад
George
George3 года назад
  • Скопировать ссылку

Ответ - есть общий регулятор в виде центробанка и фнс местной По поводу второго - да, это прокатит. Деньги зачислят. До конца года проблем не будет. Дальше мне не хватает горизонта планирования.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Слышал, что некоторые страны отменяют визу в Испанию (даже после получения паспорта), если отменить бронь места проживания, которое указывал при подаче док. Кто-нибудь пробовал у испании подавать бронь с букинга, которую потом отменяли ?
  • Подскажите пожалуйста какие-то есть ограничения на онлайн-покупки в Испании?
  • Кто-то писал сопроводительное письмо при подаче на визу в Испанию? Как-то положительно повлияло на срок визы?
  • Вопрос: насколько критично, при подачи документов на визу Испании, если размер головы на фото от макушки до подбородка 2,5 см, а не 3 см?
  • Кто-нибудь летал vueling в Испанию? Насколько там сильный контроль ручной клади ?
  • Можно ли подать апелляцию по почте (обычно или электронной)? отказ в испанской шенгенской визы по пункту 2
Интересное
  • Как оплатить билеты из России?
  • Как оплатить букинг из России?
  • Топ-5 отелей Белгорода с бассейном
  • Путевки на отдых Тунис всё включено на 1 линии
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 187543 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Подскажите место где есть русская молодёжь в хургаде ?
Подскажите, можно ли завести банковскую карту? Какие банки дают и какие условия?
Из тех, кто переехал в Будву после Москвы, расскажите, пожалуйста, как живётся? Нравится жизнь в Черногории в целом?
Где можно купить крючки для штор в измире? В икее нет подходящих, а больше нигде я не видела Три дня живем как в аквариуме:(
Кто-нибудь ездил на электричке со станции Алмаст в сторону Севана? Как там купить билеты? Нужно ли покупать заранее или можно прямо перед отправлением?
Сколько щас квадратный метр квартиры самой простой стоит в Черногории?
Hotel Spa-Resorts: Entspannung und Regeneration in perfekter Atmosphäre
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Татьяна Морева
Татьяна Морева
Эстония
Ирина, эстонские пограничники через Парусинку с чемоданом могут и не пропустить. Этот погранпереход предназначен для местных жителей Ивангорода и Нарвы, которые переходят границу налегке ...
3 года назад0 комментариев1
Мария Восканян
Мария ВосканянГид в Таррагоне
Испания
После прилета в Испанию вы можете поехать в любую страну шенгенской зоны без каких-либо препятствий ...
3 года назад0 комментариев2
Кирилл Тяпкин
Кирилл Тяпкин
Мерсин
В Тедже открылся магазин Anna Market. Продают квас, сгущёнку, сметану, колбаса варёная и сырокопченая, бекон, пельмени, гречка, тушёнка, чебуреки, сметану. Доставка есть ...
3 года назад1 комментарий0
Alexandra Malakhova
Alexandra Malakhova
Катманду
Летите с пересадкой, через Москву, Стамбул, ОАЭ.Цена прыгает и растёт каждый день, мониторьте агрегаторы, иногда выбрасывают чартеры К Аннапурне идут треки из Покхары, на месте все зависит ...
3 года назад0 комментариев2
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё