Если не уведомить налоговую РФ об открытии банковского счета в Испании, то чем это грозит? 40 тыс штраф? Налоговая может узнать об иностранном счете?

Штраф всего же 40 тыс ?

@Норик: Откуда эта сумма? Штраф за то, что не информировали - пару тысяч и до 5 - за то, что не сообщили о движении денег.

Кому то выставляли уже ?

@Норик: Никому. Они просто не дойдут до получателя и обратно не вернуться.

@Норик: Нет таких штрафов для граждан. Кто-то по диагонали прочитал статью 15.25, и все, что касается юрлиц-участников внешнеэкономической деятельности простым смертным приписал.

@Корнилий: Да если есть, я сколько не читаю, ни кому ещё не выставили ни цента ещё , а таких прилично )

@Норик: Выставляют и много кому. Я веду клиентов иностранных бирж, им прилетают штрафы за несвоевременное информирование о счёте за пределами РФ. Сейчас налоговая до многого додумывается, в тч вменить налогоплательщику в доход всю сумму оборота по счёту, а информацию об этом они все ещё получают по двустороннему обмену. Конечно, решение и ответственность представлять или нет эти уведомления и отчёты лежит на владельце счета))

@Maria: Какие штрафы выставляют ?

@Норик: Первый раз выставляют 1000₽.

@Maria: Ну ерунда )

@Норик: На самом деле использование для переводов из РФ неуведомлённого счета за границей может грозить отложенным проблемами. Особенно если в РФ остаётся недвижимость, бизнес, счета, активы - то до чего налоговая и приставы легко могут дотянуться. Кроме штрафа за неуведомление могут прилететь штрафы за неподачу деклараций о движении денег. А дальше уже по желанию налоговой судиться за оборотные штрафы за нарушение валютного законодательства. ИМХО лучше все делать по закону и переводить из РФ деньги только на те счета, о которых уведомил.

@Катя: Если счета открыты на испанскую резиденцию а из России переводишь сам себе или тебе родственники то как бы уже и засветил эти счета.

@Svet: Лучше прочитайте сам закон, если более 183 дней не в РФ, то ничего не надо. По брокерским иностранным счетам естественно они проверяют, так как это изначально сокрытие доходов, а банковский счёт, это деньги из РФ на жизнь, и налоговая все понимает не хуже нас.

@Андрей: Они поверяют и по банковским счетам))