Подскажите пожалуйста. Есть открытый валютный счёт в Вакифбанке. Мне собираются переслать по СВИФТ 30-35к долларов. Отправитель физ. лицо из России.

Да, в принципе нет задачи забрать сразу всё. Можно и частями.

@Anton: Частями у меня вопросов небыло. Правда мне чужих только 1000 приходила, остальное сам отправлял. Какое основание указывать будут? Если есть вариант вам рублями на счет закинуть а вы валюту купите на бирже так спокойнее, в денизе просить стали подтверждение происхождения средств, будьте готовы бумажки убедительные показывать.

То есть при получении этого перевода их ничего не волнует, а если пытаться снять валюту, то спросят?

@Alexandra: Могут запросить и при получении. Снятие сразу поступления - дополнительный критерий риска для банка.

@JBS: Мы получали на большую сумму перевод в вакиф, ничего не спросили. Думала, вы из личного опыта пишете, что просят подтверждение источника средств. Может, правила поменялись за месяц.

@Alexandra: Это Турция)) тут нет единых требований. В теории есть, на практике нет.

@JBS: Поэтому особенно интересно услышать про прецеденты, чтоб быть готовым ко всему)

@Alexandra: Не когда не будешь готовым ко всему , на то это и жизнь.

@Sunday: У меня сегодня в зираат попросили 2000 евро депозит для открытия счета когда я хотела из как раз положить на счёт .

@Alexandra: Стройте отношения с клерком банка, приходите почаще, болтайте, спрашивайте помощь, тогда они всегда рады помочь и не будут задавать лишних вопросов.

@Farik: Кстати, 100%, это работает. Нам повезло, англоязычный сотрудник есть, когда нужна была помощь - всё делал, а то поначалу тоже было и инвойсы проверим выборочно, а сейчас чот вообще забыли о них спрашивать.

@Farik: Мне в целом без надобности, да и наше отделение на другом конце Стамбула, так что с построением отношений сложновато)) Пока никаких проблем не было, а нужный менеджер уже дал свою почту и мы общаемся через нее.

@Alexandra: Это важно, главное клерк знает вас в лицо. поэтому при запросах с валютного контроля он может подтвердить, что вы отличный клиент.

@Farik: Какая интересная система, буду знать.