А как лучше ввозить наличные? Летим в женой, на каждого будет меньше 10 тыс, то есть по идее декларировать ничего не нужно.

Подтверждающие документы это декларация? или выписки со счета в российском банке?

@Sergei: Происхождение. Откуда у вас такая сумма денег.

@fancywork: А в случае, если это накопления за несколько лет, которые просто в банке лежали? Не очень понятно что считается подтверждающими документами и связано ли это вообще с декларированием при въезде.

@Sergei: Испанский банк заморочен на отмывании денег. Им не интересно, откуда деньги у олигархов, но простые граждане под прицелом. Если вы положите больше 2000 на счет, вам его заблокируют. ПОэтому в ваших интересах иметь документы, подтверждающие их происхождение. Если это накопления, то сделайте не справку о состоянии счета, а выписку с движением средств. Покажите, что у вас была зарплата, с которой вы накопили. Покажите хоть что-то, чем больше бумажек, тем лучше.

@fancywork: Понял, спасибо, почитаю подробнее про это.

@Sergei: Нам сказали, что лучше задекларировать деньги при въезде, бумаги о происхождении тоже везём (договор о продаже машины и чеки о покупке евро в банке). Только единственное не поняла: если мы едем из Армении через Германию и Италию, то надо декларировать на каждом шагу, а каждом аэропорту? Или только в Армении и в Испании? Или вообще можно только в Испании?

@Виктория: Я вот тоже об этом думаю, а вы переводили на испанский документы?

Спасибо, буду знать, но кажется нужны будут деньги на счете для долгосрочной аренды - залоги и т. д.

Банк в зависимости от того, какие вы ему документы дадите об объеме и происхождении средств, установит лимит, сколько примет от вас в определенный период. Если вы превысите планку и не поясните, откуда ещё взялось, то банк просто заблочит деньги и всё, по сколько бы вы ни клали.

@klaus: Последние 5 лет банк ничего не просил от меня и внесение наличных до 2к одобрял. Возможно сейчас правила изменятся. Но 2к это именно с точки зрения налоговой. Начиная от этой суммы они обязаны уведомить налоговую.

@Oksana: Я понял ваш посыл про налоговую. Просто чтоб люди не думали, что проблема только в налоговой.

@klaus: Ааа! Согласна, точно. Есть лимиты банка и есть налоговая.

@klaus: Если я въезжаю в страну с $10000, декларирую по прибытии и единоразово кладу на испанский счет при его открытии, вопросы будут?

@Oksana: 2000 это за какой период времени? Ежемесячно?

@1c-2: По идее, не должно быть проблем, но если счёт открыт, то лучше заранее связаться с менеджером и обговорить этот вопрос. Сейчас полная непредсказуемость и дичь.

@1c-2: 2000 это некая сумма, о поступлении которой за раз банк должен уведомить налоговую. И это не значит, что всё плохо. Просто как факт. Если вы готовы сообщить источники, то и никаких проблем. Про лимиты опять же с менеджером стоит поговорить. Банк сам устанавливает по счетам лимиты на месяц и год, сколько он исходя из документов готов принять от того или иного лица. Потом через год, например, попросит новые доки, чтобы новый лимит рассчитать.

@1c-2: Ежемесячно вносила.