Может ли кто-нибудь подсказать : 1) есть ли какой-либо документ перечисляющий параметры по должной осмотрительности для сингапурских компаний? 2)

1) На любом языке подойдёт) 2) и для списания и для поступления ден ср-в (в России например запрашивают когда не нравится конкретный КА, тли большая сумма, в сингапуре я слышала есть какой-то список стран при сотруднтчестве с которыми у банков возникают вопросы...) 3) есть, но та инф которая на сайте как выясняется не совсем действительная... она очень заманчивая но не работает в случае российского бенефициара, увы(

@Tamara: 1) 5 лет занимался созданием компаний и никогда не слышал такого термина. 2) если для списания и принятия обычно только копию контракта и инвойса. 3) Я не знаю у кого вы получили такую информацию, но выглядит так что с вас просто хотят поиметь больше денег. Хотя все относительно.

@Leonid: 1) может быть понятие due diligence более привычно..?

@Tamara: Так понятнее. Документа четкого нет. Банки проверяют пл своим базам. И даже не известно по каким.