Я перевёл из Райфа в БЦК 100 тыс р. Потом перевёл с депозита на текущий счёт в тенге 100 тыс. Далее меняю это всё на бирже в усд и свифтую вдаль.

по идее по всем должны отчитаться, так как уже есть превышение 600к

Оттуда же:

"Физическое лицо не представляет налоговым органам отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по своему счетУ (вкладУ), открытому в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, при соблюдении следующих условий:"

Но я не знаток.

Мне в прошлом году налоговая прислала список счетов, по которым я должен был предоставить отчёт. Но это было не все счета, а выборочно из разных банков.

По каждому счету (рублевому, USD, EUR, депозит) по-отдельности посчитайте все приходы. Меньше 600 тысяч - ничего не делайте. Больше 600 тысяч - подаете ОДДС.

По каждому счету (рублевому, USD, EUR, депозит) по-отдельности посчитайте все списания. Меньше 600 тысяч - ничего не делайте. Больше 600 тысяч - подаете ОДДС.

Депозит - остаток больше 600 тысяч, подаете ОДДС. Именно по депозитному счету.