Планирую поехать в КЗ для открытия счета BСС. Далее планирую получать SWIFT платежи в usd и отправлять рубли на ИП счет в рф.

Большое спасибо за ответ!

Спасибо за комментарий! Это значит что другой резидент РФ не может отправить мне валюту, верно? Если я буду получать свифт из США, то все ок?

@Denis: Если свифт из США отправит валютный резидент РФ и об этом узнает налоговая РФ, то выкатят штраф. Это статья 9 закона 173. За исключением родственников запрещено переводить валюту через иностранные банки между резидентами.

@Valeriy: То есть, например, все займы, подарки и прочее между резидентами должны быть в рублях, даже если у того, кто занимает/дарит деньги есть только на иностранных счетах, а в РФ ничего нет?

@Denis: Вы смешиваете РК и РФ. На пальцах - открыв счёт в банке РК Вы можете получать и будете получать любые переводы от любых отправителей. Однако часть из таких переводов запрещена законодательством РФ. И как только в РФ это станет известно (а оно станет)....И неважно, где отправитель в США или Занзибаре - вопрос в его гражданстве.

@Сергей: Спасибо) Отправлять будет гражданин США из США

@Denis: Главное, чтобы у этого гражданина США не было еще и гражданства РФ))

@A: Чтобы точно ответить на этот вопрос нужно изучать закон 173-РФ, ст 9. Там есть список исключений, на которые запрет не распространяется. Подарки и займы я в исключениях не нашел.

@Valeriy: Я понимаю. Речь скорее о том, что на практике в условиях большого количества эмигрантов и финансовых связей это очень вряд ли соблюдается, поэтому интересна реальная практика, сколько людей реально "попали"

@Valeriy: Налогового резидентсва РФ же. И вроде это явно прописано

@Mikhail: Все граждане РФ считаются валютными резидентами

@A: Все верно, и теряют валютное резидентство только с утратой гражданства. Важно не путать с налоговым резидентством