1. Главная
  2. Казахстан
  3. Вопросы и ответы
  4. Подскажите, пожалуйста, если есть необходимость принять сумму в 18000$ ( SWIFT из Евросоюза на банк Alatau City Bank ( ex Jusan))
Sergei
Sergei
  • Скопировать ссылку

Подскажите, пожалуйста, если есть необходимость принять сумму в 18000$ ( SWIFT из Евросоюза на банк Alatau City Bank ( ex Jusan))

, но при этом не стригерить проверку перевода/запрос сопроводительных документов, пройдет ли трюк с выставлением 2х отдельных инвойсов на 9k$? С учетом что они буду отправлены одновременно/зайдут в один день. Имеет ли значение их общая сумма ( один отправитель) или если не превышать порог в 10k$ по каждому отдельному переводу, то финмониторинг не тригерится?
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 1
По датеПо рейтингу
4 месяца назад
Sergey
Sergey4 месяца назад
  • Скопировать ссылку

Внутренние проверки банка сработают и на меньше 10к долларов

Алатау не сильно прикапываются к небольшим переводам, но 9к или 18к их могут заинтересовать. Нужно понимать что банки Казахстана сейчас активно противодействуют отмываюнию денег

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Подскажите пожалуйста как можно по банковской карте Казахстана, купить билеты онлайн на ЖД поезд по России. К примеру мне нужно купить билет из Тюмени в Нижневартовск
  • Подскажите, пожалуйста, какой счет выгоднее пополнять на мультивалютной карте Казахстана, usd или kaz? При дальнейшей оплате в usd. Где выгоднее конвертация?
  • Подскажите, плиз, может ли ребенок - гражданин Казахстана, достигший 14 лет, заезжать из РФ обратно домой в Казахстан без сопровождения взрослого?
  • Подскажите, какой банк позволяет делать swift в евро до 10 тысяч из ЕС с выводом в РФ? Трудовой договор требуется в Казахстане или заграничный просто распечатать с собой нужно? Не учитывая ИИН/симку
  • Подскажите, пожалуйста, какие есть способы с Казахстана карты/счёта перевести деньги на личный счёт во Франции? сумма 500 евро. есть бкс, Фридом и каспи
  • Для получения ИИН в Казахстане указано, что для граждан России нужен перевод паспорта. Это так? И какого именно? Если будет и рос и загран паспорта в наличии (там и латиница и кириллица), в этом случае нужны какие-то переводы?
Интересное
  • Веб-камеры в Абхазии: Гагра в реальном времени
  • Татары — интересные обычаи, особенности быта
  • Какой символ Болгарии?
  • Топ 5 хороших отелей в Хургаде для отдыха без детей
  • Путевки на отдых Ларнака на 14 дней
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 247144 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Подскажите как можно перевести деньги с Грузии в Крым?
Блокирнули виртуальную карту ФФ, а пластик не тронули. Написал в поддержку, жду ответа. Было у кого-то такое? Причины?
Друзья, для открытия фридом нужен трудовой договор или нет?
Подскажите, пожалуйста, мне аннулировали кету, я это заметила перед поездкой в Корею, кета по идее до 27 года была.
В ноябре истекает физ карта фф, живу в рф, я правильно понимаю, что можно зайти в приложение и перевыпустить виртуальную карту и она будет работать 5 лет?
Подскажите пожалуйста, сколько стоит открытие и обслуживание карты в Кредо банке в Тбилиси?
Il relax sulle isole: hotel esotici e di lusso sul mare
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Viktoria Simich
Viktoria Simich
Сербия
Ужасная, за пределами центра Белграда, в отдаленных районах города море бездомных, кошек мало кто стерилизует(( Есть тенденция, опять же "людей" отсталых, бедных, деревенских или живущих ...
5 месяцев назад0 комментариев2
Yulia Wagner
Yulia Wagner
Кипр
Добрыв день.В ожидании нашего рейса,с мужем решили выпить кофе и покушать на 1 этаже.Обслуживание отвратительное,ждали очень долго,девушка еле передвигалась,к посетителям подходила не ...
5 месяцев назад0 комментариев2
Аноним
Аноним
Кемер
525 лир на 02.09.2025 ...
5 месяцев назад0 комментариев2
Anna Gav
Anna Gav
Китай
Если повторная регистрация, то сначала нужно получить багаж, потом идти на регистрацию. Миграционную карту выдают либо на борту самолёта, либо можно взять рядом а паспортным контролем ...
4 месяца назад0 комментариев1
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2026 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё