1. Главная
  2. Казахстан
  3. Алматы
  4. Вопросы и ответы
  5. Подскажите мне, пожалуйста, что делать со следующей интересной ситуацией.
Azabello
Azabello
  • Скопировать ссылку

Подскажите мне, пожалуйста, что делать со следующей интересной ситуацией.

Я гражданин РФ, пребываю в Алматы по рабочей визе, но так как загранника у меня пока не имеется, я не могу иметь тут карты РК, собственно по этой причине я пользовался дроп-картой. Причем успешно на протяжении полугода и в предпринимательских целях, приходило довольно много переводов от клиентов. И вот у меня ее в конце концов заблокировали в соответствии с требованиями статьи 5 Закона РК «О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Зависла на ней не малая сумма денег. Просят предоставить отчеты о переводах и поступлениях в документальном виде. Что тут можно сделать? Благодарю заранее за помощь)
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 2
По датеПо рейтингу
5 месяцев назад
Вячеслав
Вячеслав5 месяцев назад
  • Скопировать ссылку

Предоставить документы по переводам с пояснениями от кого и за что. Если это предпринимательство, то подать декларацию, оплатить налоги, получить и оплатить штрафы и пени. Получить разблокировку счетов.

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
5 месяцев назад
vinny
vinny5 месяцев назад
  • Скопировать ссылку

Даже если есть связь с дропом, рассчитывать не стоит. С деньгами распрощаться, юридический вы к ним не имеете отношения. Приложение с телефона удалить, если симка на вас то и симку с телефоном похерить, выкинуть в речку. Даже если ваши фин операции не были противозаконными, шанс загреметь прицепом к кидалам с картой от этого же дропа есть. .....помните классику из фильма....,"...у него жизнь на нитке, а думает о прибытке"

0
Комментировать
Комментарии0
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Моя семья и я проживаем в Казахстане по разрешению на временное проживание ( РВП).
  • Я Гражданин РК ,имею ВНЖ РФ и Права РФ хочу заехать в Казахстан на Машине РФ ,Смогу я там передвигаться без последствий или нет ?Собственник машины жена которая будет сидеть рядом ! Заранее благодарен )
  • Всем доброго времени! Подскажите как можно из Рф вернуться в Казахстан с просроченным удостоверением личности? Какой будет срок депортации, какие грозят штрафы? Заранее всем благодарен.
  • Подскажите, пожалуйста: 1. Есть ли вариант оплаты парковки в аэропорту Астаны наличными ( тенге)?! И если да, то где производится оплата?! 2.
  • Здравсвуйте! Подскажите пожалуйста, возможно кто то сталкивался с такой ситуацией. Родители - пенсионеры проживают в Казахстане.
  • Подскажите пожалуйста, мы с дочерью собрались ехать в Уральск, оттуда на поезде в Алматы .
Интересное
  • ТОП 5 хороших отелей в Сочи для отдыха с детьми
  • Путевки на отдых Приморско на 14 дней
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 194673 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Подскажите адрес аптеки на шератоне, где над ней цифры основания написаны? Почти напротив seagall?
А есть ли в Египте Ребелсас и сколько стоит и нужен ли рецепт?
Подскажите, где можно купить препарат Xeloda и нужен ли рецепт?
Подскажите пожалуйста на выпуск карты банка Казахстана , начиная с получения ИНН, сколько дней примерно потребуется? (2 для на Инн, 2 дня оформления в налоговой и на выпуск самой карты. Правильно ли я поняла?
Доброе времени суток! Может кто подскажет на Кольсае можно ли ночевать в палатках ? Куда не будь хочется в такое место в тишину, но на Кокжайлау думаю не поднимемся
Ребята,Поделитесь впечатлениями , кто были в отеле Art в Бахрейне , как вам в целом? как работают детские водные горки? нужно ли что-то еще доплачивать в случае выбранного полного пансиона?
Туры Иордания с подогреваемым бассейном
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Nikolay Sotnikov
Nikolay Sotnikov
Абхазия
Ядовитых змей на Пицундском полуострове нет. Есть ужи и полозы,но они для собаки не опасны,скорее наоборот ...
6 месяцев назад0 комментариев2
Egor Martynov
Egor Martynov
Китай
В итоге привез без проблем.Заказал велосипед Giant в официальном магазине около Joy City. Он довольно большой, но по понятным причинам в основном в наличии только S и M ростовки, а я ...
6 месяцев назад0 комментариев2
alisa Pravda
alisa Pravda
США
на aviasales.com всегда покупаю иностранной картой на сайте . А если Российской то вконце ru ...
6 месяцев назад0 комментариев0
Татьяна Мезенцева
Татьяна Мезенцева
Испания
Все крупные международные компании предоставляют такие услуги ...
5 месяцев назад0 комментариев1
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё