Кстати, вопрос, если открыть счет как гражданин рф или как гражданин третьей страны (не США) - то что проще? будут разные требования или все одно?

ну каспи вон просил же снилс и что-то такое еще, если не как рф, то это уже не попросить)

@Michael: Это сложно?

@Вадим: нет, просто есть выбор, причем надо его сделать еще на этапе оформления иин. и плюсы пока не в сторону рф варианта, но интересно что знают другие

как раз указал, что не США. вот прилетел условный норвежец - что его спросят?)

@Michael: Тоже самое, что и гражданина РФ. (Возможно - кроме Каспи. Так как остальные банки РК не просят доп.данные).

и в случае с США там не AML , а комплайенс для FATCA (скорее всего)

@Вадим: обнадеживает, спс)

@Michael: Собственного опыта нет:) Не норвежец, и даже не условный:) Тогда смотрите или спрашивайте условия открытия в конкретных банках. Сейчас заглянул на Каспи, там FAQ удобный. Условия поменялись. Текст про США больше не вижу. Новый текст - Открыть Kaspi Gold могут только граждане стран ЕАЭС, а также иностранцы с видом на жительство в Казахстане (ВНЖ). О как!

@Alex: Раньше такого не было! У меня знакомый в 23м году открывал по израильскому паспорту.

документ? у многих в россии инн это только номер. плюс, в некоторых странах документа в принципе нет, только номер

@Michael: При подаче в ЦОН требуют документ либо на русском, либо на казахском. Будет на китайском например - завернут для перевода. А без иин счет не откроют

а если я армянин, например? там нет русского в документах (англ и армянский), но входит в ЕАЭС и вот это все - тоже пошлют к нотариусу?)

@Michael: Сначала к переводчику!

@Michael: Перевод у нотариуса. В казахстане 2 официальных языка - казахский и русский

@Андреич: я прекрасно понимаю что есть официальные языки, но что для иин не принимают документ в котором есть английский - это отдельный пункт, учту, спс

@Michael: Английский может быть, но только вместе с казахским, либо русским. С армянским, китайским, ивритом и тд - только через нотариуса и перевод

@Андреич: документ удостоверяющий личность. В случае, если в документе, удостоверяющем личность иностранца, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующую копию нотариально заверенного перевода документа (т.е. перевод ФИО иностранца на кириллицу (если в паспорте латиница), или на латиницу (если в паспорте кириллица).

@Michael: Попытка - не пытка