Хотел бы узнать, имеются ли какие-то лимиты на иностранные переводы на Каспи банк, если конкретно, то с Германии и остальных стран Европы. И какие переводы отслеживаются налоговой?

Похожие вопросы

Кто как отправляет евро из Германии на карту freedom? Интересует, какой банк корреспондент выбираете
На казахскую визу центркредит деньги по номеру карты из России как-то можно отправить? Райфф и сбер не захотели..
Скажите а с Алтын банка Казахстана можно отправить на БКС через корсчет, или уже не работает такая схема?
Скажите пожалуйста как можно снять день в России с карты юнион пей Казахстан Халык банк. В какой банк в России обратится?
Как пополнить карту Bereke, от сбера уже рубли не принимают , в райффайзене и озон банке требуют по реквизитам, а номер счета карты не идет по их стандартам
Скажите, как перевести деньги с карты Jusan на карту в Таджикистан. Банк отклоняет перевод. Пробовал на разные карты. Переводил евро. В чем может быть причина?

Комментарии13

150 дн.

Скопировать ссылку

Возьмём кейс Ресейлинг с Германии кидают на каспи с каспи на тбанк Получается будет проходить проверка источника денежных средств Сумма не большая ~700 евро

Ответить

Светлана

@Александр: Сумма не большая норм должна пройти , но есть нюансы если будите сразу постоянно переводить на тбанк появятся к вам вопросики , для такой деятельности надо несколько карт разных банков иметь

@Светлана: операции такие будут проводится примерно 4 раза в месяц, это нормально?

@Александр: Норм , должно пройти без проблем , но имейте ввиду есть подводные камни, повторяющаяся сумма туда сюда тоже подозрительна будет для банка тем более если вы картой не пользуетесь

Alex

@Александр: Вы умеете переводить с каспи на Т-банк?

@Alex: Да

@Александр: Поделитесь опытом

@Светлана: Спасибо огромное!

Сергей

@Александр: Не очень понял стадию Каспи-Тинькофф, поскольку последний под санкциями. Прямой перевод не пройдёт. Второе - в этом кейсе отправитель средств на Каспи и владелец счёта в Каспи (Вы) разные лица. Да, сумма небольшая, но при повторах данной операции (а в ресейлинге это запросто) - обязательно будут вопросы.