1. Главная
  2. Таиланд
  3. Остров Пхукет
  4. Вопросы и ответы
  5. Стоит ли налоговую в РФ уведомлять об открытии счета в тайском банке? Если нет, то какие риски?
Vladimir
Vladimir
  • Скопировать ссылку

Стоит ли налоговую в РФ уведомлять об открытии счета в тайском банке? Если нет, то какие риски?

Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ответы 1
По датеПо рейтингу
1 год назад
Jane
Jane1 год назад
  • Скопировать ссылку

Стоит. Штрафы 1. Штрафы, связанные с подачей уведомления об открытии/закрытии/изменении заграничного счёта:

а) Нарушение сроков подачи уведомления - штраф от 1000 до 1500 руб. [ч.2 ст.15.25 КоАП РФ]

б) Подача уведомления не по установленной форме - штраф от 1000 до 1500 руб. [ч.2 ст.15.25 КоАП РФ]

в) Непредставление уведомления - штраф от 4000 до 5000 руб [ч.2.1 ст.15.25 КоАП РФ].

1.1 Штраф будет за неподачу (или несвоевременную подачу) каждого уведомления? Сколько заграничных счетов, столько будет и штрафов?

Нет. Однотипные нарушения, выявленные в ходе одной проверки, объединяют в один протокол нарушения, и за все заграничные счета будет назначен один общий штраф.

Более того, бывает, что в ИФНС на первый раз дают просто предупреждение (без штрафа), даже если в КоАП за этот вид нарушений предусмотрен только штраф.

2. Штрафы, связанные с представлением отчёта о движении денежных средств (ОДДС) по заграничным счетам:

а) Нарушение срока представления отчёта (не более, чем на 10 дней) - предупреждение или штраф от 300 до 500 руб. [ч.6.1 ст.15.25 КоАП РФ].

б) Нарушение срока представления отчёта (от 11 до 30 дней) - штраф от 1000 до 1500 руб. [ч.6.2 ст.15.25 КоАП РФ].

в) Нарушение срока представления отчёта (более 30 дней) - штраф от 2500 до 3000 руб. [ч.6.3 ст.15.25 КоАП РФ].

г) Нарушение порядка представления отчёта о движении средств - штраф от 2000 до 3000 руб. [с 6 ст.15.25 КоАП РФ].

д) Повторное нарушение порядка представления отчёта о движении средств - штраф 20 000 руб. [ч.6.5 ст.15.25 КоАП РФ].

Примечание:

Штраф только в тех случаях, если по закону должен был подать ОДДС, а не подал или подал с задержкой.

3. Сроки давности

3.1 Неуведомление об открытии заграничного счёта или нарушение сроков уведомления - это валютное нарушение.

Неподача ОДДС или нарушение сроков представления ОДДС - это тоже валютное нарушение.

3.2 По нарушениям валютного законодательства срок давности для привлечения к административной ответственности составляет 2 года.

[ч.1 ст.4.5 КоАП РФ]

3.3 Срок давности привлечения к административной ответственности исчисляется со дня совершения административного правонарушения.

[ч.1.1 ст.4.5 КоАП РФ]

3.4 День совершения правонарушения по неуведомлению об открытии заграничного счёта - через месяц после даты открытия счёта.

Таким образом, срок давности для неуведомления об открытии заграничного счёта начинает отсчитываться после истечения месяца, отведённого законом на уведомление об открытии заграничного счёта.

Т.е. через 2 года и 1 месяц после даты открытия счёта уже не смогут привлечь к ответственности за неуведомление.

Со сроками давности для ОДДС сложнее, т.к. обязанность подавать ОДДС ежегодная. Поэтому для ОДДС за каждый календарный год сроки давности считаются отдельно, но так же 2 года за каждый ОДДС.

0
Комментировать
Комментарии9
Борис
Борис
425 дн.
  • Скопировать ссылку
Это делать же необходимо если ты налоговый резидент? Или вообще?
Ответить
Jane
Jane
425 дн.
  • Скопировать ссылку
@Борис: Необходимо, если вы гражданин рф
Ответить
Vladimir
Vladimir
425 дн.
  • Скопировать ссылку
@Борис: Пока РФ паспорт есть
Ответить
Борис
Борис
425 дн.
  • Скопировать ссылку
@Jane: А ее по почте уведомлять надо? Если был там последний раз лет пять назад?)
Ответить
Jane
Jane
425 дн.
  • Скопировать ссылку
@Борис: Через личный кабинет налоговой
Ответить
Борис
Борис
425 дн.
  • Скопировать ссылку
@Jane: А если его нет? Простите за глупые вопросы
Ответить
Jane
Jane
425 дн.
  • Скопировать ссылку
@Борис: Ну так заведите. Нужен инн и паспорт
Ответить
Vladimir
Vladimir
425 дн.
  • Скопировать ссылку
@Борис: Гос услуги, личный кабинет налогоплательщика и все такое. Мож и по почте можно. Хотя кстати резонный вопрос про резидент
Ответить
Борис
Борис
425 дн.
  • Скопировать ссылку
@Vladimir: Я и говорю понять не могу, у меня нет госуслуг, нет русской симки, я даже смс не получу. Надо в консульстве уточнит в общем судя по всему) и я не резидент, у меня внж другой страны
Ответить
Нажмите «Enter», чтобы прокомментировать
Ваш ответ
Как написать хороший ответ?
Примеры:xороший, плохой ответ

Похожие вопросы

  • Кто то пробовал пополнять иностранную карту наличными долларами в Бангкоке? Какие комиссии?
  • Счёт в Тайском банке кто-то открывал? Какие документы требуют?
  • Можно ли на Пхукете ездить на мопеде с русскими правами на машину? Какие последствия?
  • Потерял загран.паспорт рф на Пхукете, как действовать и какие сроки ?
  • Подскажите пожалуйста, хотим купить пару телефонов в Пататйе , оформить такс фри, есть ли срок давности на чеки? (выезд через месяц - полтора). И какой процент возврата?
  • Подскажите пожалуйста, как с пхукета лучше всего уплыть на коланта? И обратно. Где билеты покупать (иностранных карт нет)
Интересное
  • Топ-5 отелей Домодедово с бассейном
  • Путевки на отдых Бельдиби на 7 дней
Опрос
Пользуетесь ли вы привилегиями Private Banking?
Да, ещё какНет, и не планируюЕщё нет, но близок/близка к этому
Проголосовало 196114 чел.
Смотреть все опросы
Помоги советом
Летим на Филиппины. Подскажите, через какое приложение/сайт можно отслеживать погоду на море и движение тайфунов в реальном времени?
Народ привет, хотим взять билеты на 30 декабря- вылет из Гонконга- Манила-Катиклан Филипинскими авиалиниями- сколько брать на пересадку в Маниле что бы точно успеть?!)
Подскажите пожалуйста, как лучше ехать с Нижнего до Казани?
Где колбаску купить в Казани по адекватной цене ?
Подскажите пожалуйста, есть смысл покупать местную сим карту в Марокко или проще подключить есим?
Интересно можно ли добраться до филиппин на корабле. Кто нибудь знает водный путь до филипин с Владивостока. Я знаю точно что есть паром Владивосток - Ю. Корея. А вот как дальше плыть и на чем.
Туры Тюменская область на 7 дней
Я молодец,
я нашел ошибку!

Популярные истории

Все истории
Михаил Новиков
Михаил Новиков
Батуми
Citycom ул. Ивана Джавахишвили, 23/25, Батуми+995 322 50 04 07 не больше 5 чипов на 1 квартируя не мог пополнить баланс пока не активировал чипычто бы активировать чипы хозяину квартиры ...
1 год назад0 комментариев1
Алина Дизайн
Алина Дизайн
Польша
У меня сегодня просили загран, внутренний рф не подошёл ...
1 год назад0 комментариев1
‘‘dragunov ‘‘
‘‘dragunov ‘‘
Азербайджан
есть,но 8 манат стоят у нас в 2 киосках ...
1 год назад0 комментариев1
Natalia Korotkikh
Natalia Korotkikh
Абхазия
Были!!!!! Шикарная баня в роскошном месте. Такой правильной бани я раньше и позже не встречала. Запах живого эвкалипта сносит. Виды завораживают. Вкусный чай на травах, мёд, варенье ...
1 год назад0 комментариев2
Все истории
  • Контакты
  • Правообладателям
  • О компании
  • Доставка
  • Служба поддержки
  • Реклама на сайте
  • Карта сайта
  • Правила проекта
  • Пользовательское соглашение
  • Журнал
  • Фото дня
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
qr код

Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать

8 800 707 37 17 +7 495 004 43 50

© 2009-2025 TravelAsk. При цитировании материалов travelask.ru ссылка на сайт обязательна. Используя данный веб-сайт, Вы соглашаетесь с тем, что мы сохраняем и используем cookies на Вашем устройстве. Политика cookies.

Сообщить об ошибке
вопросы и ответы
Сервисы
Поиск
Войти
Вдохновляйся
  • Журнал
  • Фото дня
Планируй
  • Горящие туры
  • Новости
  • Путеводитель
  • Гайды и карты
  • Вопросы и ответы
Бронируй
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Экономь
  • Букинг кэшбэк
  • Банковская карта
Задать вопрос
Оставить отзыв
Добавить фото
Скачай, чтобы не потеряться в поездке
  • О городах
  • Авиабилеты
  • Туры
  • Аренда авто
  • Экскурсии
  • Весь транспорт
  • Ж/Д билеты
  • Автобусы
  • Страховки
  • Отели
Ещё