Подскажите, пожалуйста, у кого был опыт перевода крупных сумм от 50к$ на TBС? пытаюсь выяснить, как это осуществить и подразумевает ли это какие-то риски или неудобства для гражданина рф, находящегося за пределами Грузии

спасибо за ответ, а у вас был опыт прохождения таких проверок? что именно и как проверяют, возможно ли это удаленно разрешить

@Карина: Был и неудачно в итоге. Очень пожалел, что не разбил сумму. Лучше меньше 20т отправлять. Все запрашивали в приложении. Если есть подтверждение источника средств, то хорошо, если нет, скорее всего развернут.

@Anton: спасибо, а не знаете, если до 20тысяч отправлять можно без проверок, то как часто это можно делать так без проблем?

@Anton: и какого рода документы запрашивают в случае продтверждения, просто справка о доходах или наличии накоплений или же что-то заверенное апостилем?

@Карина: Без понятия, это просто предположение, основанное на наблюдении и сторонних советах/опыте. Могут и пару тысяч не пропустить.

@Карина: Подтверждение легального источника получения вами этих средств.

@Карина: Могут запросить источник происхождения средств, если это средства с продажи имущества, то договор купли/продажи. Плюсую к совету, что отправлять лучше сумму меньше 20К. У меня, правда, опыт с Кредо, а не с TBC, отправляли больше 20К, банк в итоге не принял деньги, хотя все документы предоставили. Потом отправили 2 платежа меньше 20К в один день, деньги пришли, никаких вопросов на возникло