Подскажите, пожалуйста, в отделении банка Поштанской штедионицы отказываются выдавать деньги со счета без белого картона. Они действительно имеют право не отдавать деньги владельцу?

Интересно, а если на счет свифтом перевожу - тоже БК как-то показать надо? Но для этого же не надо в банк приходить или они не зачислят без личного присутствия?

@Дмитрий: Нет, при переводе на свой счет нерезидента Вам достаточно предоставить документы подтверждающие происхождения средств, в электронном виде.

@Дмитрий: Не надо ничего показывать. И приходить тоже не надо. И подтверждения без запроса банка предоставлять не надо. Неоднократно и снимал, и вкладывал, и переводил деньги по евровому счету нерезидента в поштанском - никакого белого картона не спрашивали. По моему, это нарушение работником. Мне при покупке недвижимости сотрудник банка пытался обмануть. Типа мой счёт должен быть указан в договоре купли-продажи, а поскольку его нет платеж он проводить не будет. Получил по телефону резкое замечание от нотариуса и провел платеж))

@Евгений: Это неактуальная информация, к сожалению .

@Андрей: Два Свифта в марте проводил, никому ничего не показывал, никуда не приходил и не докладывал. Оба перевода были зачислены в течение часа на счёт без всяких проблем.

@Евгений: Да, конечно, в зависимости от суммы и страны перевода банк может зачислить средства без запроса дополнительных документов Но что касается переводов с нерезидентского счёта или снятия наличных - здесь уже без адреса регистрации не обойтись. Это может быть ВНЖ или белый картон, без них никак.