В пакете доков для открытия карты в КЗ указан снилс/инн. Россия будет знать о всем что происходит с вашими деньгами как я понимаю? Это для Каспи было указано.

Знать будет: счёт существует, остатки на начало и конец года, обороты. Из РФ придет инфа, сколько зашло из РФ. В ФНС РФ подаётся уведомление об открытии счета и отчёт о движении денежных средств. Если выписку к отчету не приложите, остальное узнают при запросе.