Кто знает какой безопасный оборот за месяц для только что открытого счета ип?

Не думаю что любой. Если на счет придёт 100 тыс. лари в первый же день и сразу же будет обналичено, то будет блокировка 100%. И не важно есть ли документы или нет.

@Сиерра: Если прийдет 100 к лари по договору, в котором будет четко прописано направление деятельности и все остальные условия оказания услуг и оплаты, соответствующие Малому статусу, контрагент не будет находиться ни в каких списках, деньги прийдут с физического счета и это точно не будет крипта, они прийдут не из РФ/РБ и иных подсанкционных стран, не будут сразу выведены со счета, а будут использоваться постепенно на различные расходы, в том числе, и в Грузии, то все должно быть нормально. Но банк может проверить платеж и запросить по нему подтверждающие документы, естественно.

@Ольга: Странно очень это все звучит. Я слышал истории, что BOG блокирует и заставляет закрываться и при наличии подтверждающих документов даже при небольших оборотах.

@Сиерра: Если операции являются высокорискованными для банков и нарушена внутренняя политика банка. В первом сообщении как раз и описала основные причины блокировок.

@Ольга: Мгновенное снятие наличных - всегда выглядит высокорисковано для банка, хоть это и не нарушает ни один пункт договора. Вот собственно поэтому я и решил спросить, кто на практике сталкивался с подобным. Какие обороты пропускают, какие блокируют.

@Сиерра: Да, еще раз, тогда счет выглядит, как транзитный, и это является поводом для его блокировки. Это пункт из-за высокорисокванности для банка нарушает его внутреннюю политику. На практике - заблокировать могут и за совсем небольшие транзакции, если они для банка подозрительны, и нормально можно работать с большими оборотами, если они ничего не нарушают.

@Ольга: Вот я про тоже самое и говорю) Интересует конкретная сумма, которая была бы безопасна в таком случае и банк пропускал бы ее.

@Сиерра: Такой суммы нету.